U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) și-a intensificat măsurile de aplicare împotriva sectorului criptomonedelor în 2024, impunând amenzi de aproape 4,7 miliarde de dolari.
Această cifră reprezintă o creștere cu 3.018% față de amenzile de 150,3 milioane de dolari emise în 2023.
Acord de doborâre de record
Potrivit unui raport de la Social Capital Markets, cifrele anului 2024 sunt atribuite în mare parte acordului SEC de 4,47 miliarde de dolari cu Terraform Labs și fostul său director general, Do Kwon, în iunie, ceea ce face cea mai mare acțiune de aplicare până în prezent a agenției.
Această acțiune în justiție a abordat probleme grave, inclusiv inducerea în eroare a investitorilor și oferirea de valori mobiliare neînregistrate, în urma prăbușirii TerraUSD (UST) și a ecosistemului său asociat.
Amenzile totale pentru 2024, care se ridică la 4,68 miliarde de dolari, includ diverse sancțiuni, cum ar fi confiscarea, restituirea, sancțiuni civile, decontare și dobândă de prejudecare.
Deși măsurile de represiune ale autorităților de reglementare au scăzut de la 30 în 2023 la 11 în 2024, amenzile medii au crescut la aproximativ 426 de milioane de dolari, în creștere de la 14,71 de milioane de dolari în 2022.
„Această tendință indică o schimbare strategică a SEC către amenzi mai puține, dar mai mari, cu accent pe realizarea de acțiuni de aplicare a legii cu impact mare care să creeze precedente pentru întreaga industrie”, notează raportul.
Alte amenzi notabile în 2024 includ sancțiuni împotriva unor firme precum GTV Media Group și fraudatorilor John și Tina Barksdale, fiecare depășind 100 de milioane de dolari.
Amenzile criptografice s-au ridicat la 7,42 miliarde de dolari din 2013
Din 2013, SEC a emis amenzi de peste 7,42 miliarde de dolari împotriva industriei criptomonedelor. Din acest total, 63% a fost doar în 2024.
În 2019, amenda de 1,24 miliarde de dolari impusă Telegram Group Inc. și TON Issuer Inc. pentru vânzările de jetoane neînregistrate a dus la o creștere notabilă cu 2.000% a amenzii medii în comparație cu anii precedenți.
Ripple Labs a primit o amendă de 125 de milioane de dolari pentru vânzarea XRP ca titlu de valoare neînregistrat, ceea ce a făcut ca amenda medie pentru acel an să crească la 35,2 milioane de dolari. Cu toate acestea, SEC încă nu a fost de acord, deoarece poate contesta acest lucru.
Acțiunile de executare din 2024 subliniază, de asemenea, responsabilitatea atât pentru companii, cât și pentru directorii lor, cu sancțiuni „firme + individuale” în valoare totală de 5,08 miliarde USD pentru 63 de acțiuni.
Cele mai multe amenzi au depășit 1 miliard de dolari, reprezentând 46% din total, în mare parte din cauza sancțiunii de 4,68 miliarde de dolari împotriva Terraform Labs. Pedepsele cuprinse între 1 milion și 10 milioane de dolari sunt, de asemenea, comune, reprezentând 30% și implică adesea firme mai mici. Au existat, de asemenea, hotărâri sub 1 milion de dolari, evidențiind controlul permanent al proiectelor minore.
Postarea SEC Crypto Enforcement Actions a crescut cu 3.000% la 4,7 miliarde de dolari în 2024: Raportul a apărut prima dată pe CryptoPotato.
