Un „om de afaceri U” din Gansu, China, a fost condamnat la infracțiunea de încredere și au fost recuperate câștiguri ilegale pentru tranzacționarea cu USDT negru și gri.

Odaily Planet Daily a raportat că, potrivit unui articol din contul oficial al Curții Populare Intermediare Jinchang, recent, Tribunalul Yongchang din Gansu, China, a condamnat două dosare penale care implică fraudă electronică și a condamnat zece inculpați la zece luni până la un an de închisoare. pentru sprijinirea activităților criminale din rețeaua de informații El a fost condamnat la închisoare pe termen determinat de peste 1,19 milioane de yuani, iar câștigurile ilegale de peste 1,19 milioane de yuani au fost efectiv recuperate. Potrivit rapoartelor, din 2022, Shen Moumou a strâns fonduri pentru achiziționarea de computere, carduri Internet of Things și alte echipamente pentru a obține profituri ilegale, a legat patru persoane, inclusiv Li și Chen, și a recrutat mai mult de zece persoane pentru a închiria case în Hefei. , Anhui și în alte locuri, studioul de tranzacționare al USDT (Tether) și a înființat un grup ilegal de tranzacționare la bursă prin intermediul software-ului Telegram, obținând profituri la prețuri mici și profituri mari. În această perioadă, cele cinci persoane și-au asumat riscuri în mod repetat, chiar dacă știind că monedele U pe care le-au primit provin din industrii întunecate și gri, cum ar fi jocurile de noroc online și frauda de telecomunicații, ei au ajutat în continuare infractorii de fraudă electronică să plătească și să se stabilească între Tether și RMB. preţul cursului de schimb ridicat". În același timp, Shen Moumou a contactat și „dealerul de monede” din aval Li Moumou și alții pentru a deconta plata prin Alipay, transfer WeChat, depozit în numerar etc. conform metodei de plată specificate de personalul criminal din amonte. La momentul incidentului, inculpații implicați în caz au realizat un profit total de peste 880.000 de yuani, dintre care peste 10 victime, inclusiv Meng, un rezident al orașului Chengguan, județul Yongchang, au fost fraudate cu peste 5,9 milioane de yuani atunci când participarea la investiții în monedă virtuală și fraudă online Toate fondurile au fost transferate. Introduceți contul legat de tranzacționarea Tether utilizat de Shen XX și alții. Instanța a considerat că, în acest caz, Shen Moumou și alții au folosit activități de tranzacționare cu valută virtuală pentru a ajuta autorii de fraudă în rețeaua de telecomunicații să transfere fonduri, care a fost separat de comportamentul de afaceri pur în monedă virtuală. Un astfel de comportament ar trebui inclus în întregul lanț de telecomunicații Frauda în rețea O verigă cheie în activitățile criminale, iar criminalii implicați ar trebui pedepsiți.