🚨 Statele Unite sancționează un magnat cambodgian, acuzându-l de fraudă cu criptomonede și trafic de persoane!
Departamentul de Trezorerie al SUA a impus sancțiuni unui magnat cambodgian și grupului său suspectat de fraudă cu criptomonede și trafic de persoane. Senatorul Ly Yong Phat și grupul său LY și O-Smash Resorts au fost acuzați de încălcări grave ale drepturilor omului în ultimii doi ani.
Rapoartele indică faptul că victimele au fost atrase în stațiune cu oportunități false de angajare sau „escrocherii romantice”, apoi li s-au confiscat telefoanele și pașapoartele și au fost forțate să se angajeze în activități frauduloase, inclusiv fraudă cu criptomonede.
Aceste așa-numite scheme de „ucidere a porcilor” obligă victimele să formeze relații cu ceilalți și să le păcălească să investească în ceea ce ei numesc criptomonede sau escrocherii valutare.
Anchetele poliției au relevat că victimele traficului care au încercat să ceară ajutor au fost supuse la multiple bătăi și șocuri electrice.
Din octombrie 2022 până în martie 2024, autoritățile au efectuat mai multe operațiuni de salvare în stațiunea Ly și au salvat victime din China, India, Indonezia, Malaezia, Singapore și alte țări.
În aprilie anul acesta, BBC a raportat că peste 250 de indieni au fost salvați de autorități. Aceste mii de victime au reprezentat doar o mică parte din victimele care au fost forțate să participe la scheme de criptomonede și „escrocherii romantice”.
În plus, Raportul privind traficul de persoane emis de Departamentul de Stat al SUA a evidențiat încălcările drepturilor omului în zonele O Smach și Koh Kong din Cambodgia. Și OFAC a adus acuzații penale împotriva senatorului Ly la trei hoteluri implicate în trafic.
Între timp, în iulie, Tether a înghețat USDT în valoare de 28 de milioane de dolari, presupus legat de furtul criptografic și spălarea banilor de către Huione Group din Cambodgia.
IC3 de la FBI a avertizat că numărul de escrocherii cu investiții în criptomonede conduse de organizații criminale din Asia de Sud-Est este în creștere.
Concluzie:
Acest incident ne amintește să fim vigilenți atunci când ne confruntăm cu oportunități atractive de muncă și promisiuni de salarii mari. Și atunci când participați la investiții în criptomonede, trebuie, de asemenea, să fiți precaut pentru a nu fi înșelat.
Pe scurt, investitorii ar trebui să efectueze o diligență cuprinzătoare înainte de a lua decizii de investiții pentru a asigura siguranța fondurilor lor și a vieții personale!
