Potrivit știrilor ChainCatcher, guvernul nigerian a depus acuzații penale împotriva a patru persoane și mai multe companii, acuzându-le că efectuează ilegal tranzacții cripto fără a deține o licență bancară, inclusiv conversia USDT în Naira.
Cei patru acuzați sunt Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley și Chukwuebuka F. Ogumba. Aceștia au fost acuzați de încălcarea Legii privind băncile și alte instituții financiare și a Legii privind schimburile străine.
Cazul provine dintr-o investigație a Comisiei pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria cu privire la presupusa manipulare a cursului de schimb naira și spălarea banilor prin intermediul platformelor virtuale de tranzacționare cu criptomonede.
Anterior, Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria (EFCC) a obținut aprobarea instanței de a îngheța peste 330.000 USD (548,6 milioane USD) de fonduri suspecte depuse în conturile bancare ale utilizatorilor de criptomonede.