Guvernul Statelor Unite face presiuni pe Nigeria să-l elibereze pe Tigran Gambaryan, un director al Binance și un fost ofițer al legii, care a fost reținut din februarie. 

Tigran a fost arestat în timpul unei călătorii de afaceri în Nigeria și am auzit de luni de zile informații conform cărora se confruntă cu probleme grave de sănătate în închisoare. 

Acum, diplomații americani îndeamnă autoritățile să-l elibereze din motive umanitare.

Bola Ahmed Tinubu, președintele Nigeriei

Detenția lui Tigran a tensionat relațiile diplomatice dintre cele două țări. Secretarul de stat Antony Blinken a abordat personal problema cu omologul său nigerian în mai. 

Ambasadorul SUA în Nigeria, Richard Mills, a avut, de asemenea, discuții private cu oficiali nigerieni, inclusiv cu președintele Bola Tinubu și cu membri cheie ai administrației sale.

În acest moment, Tigran este în mare parte țintuit la pat și poate avea nevoie de o intervenție chirurgicală, deoarece sănătatea lui continuă să scadă. 

Cum a ajuns aici?

Tigran a mers în Nigeria în februarie pentru a avea câteva întâlniri despre operațiunile Binance în țară.

Guvernul la acuzat pe Binance că a contribuit la declinul monedei sale naționale, naira, permițând utilizatorilor să transfere fonduri în afara țării. Se pare că acest lucru a avut un efect negativ asupra economiei țării.

Din această cauză, procurorii i-au acuzat pe Tigran și Binance de evaziune fiscală și spălare de bani. Deși taxele au fost renunțate, taxele de spălare a banilor rămân.

Binance, la rândul său, a negat cu fermitate aceste acuzații, spunând că Tigran este un angajat de nivel mediu și nu ar trebui să fie făcut responsabil pentru acțiunile generale ale companiei. Ai crede că asta ar fi evident.

Înalta Curte federală din Abuja, Nigeria

Tigran nu avea autoritate de decizie asupra nimicului. Într-o declarație, Binance a spus că are „un mare respect” pentru guvernul nigerian și a subliniat că continuă discuțiile pentru a rezolva problema.

Tigran s-a alăturat Binance în 2021. Rolul său a implicat gestionarea operațiunilor de conformitate și coordonarea cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a aborda infracțiunile bazate pe cripto.

După arestarea sa, Tigran a fost mutat la închisoarea Kuje din Abuja, o unitate cunoscută pentru adăpostirea unora dintre cele mai periculoase persoane, inclusiv membri ai Boko Haram și Statul Islamic.

Condițiile din închisoare au fost citate ca un factor în deteriorarea sănătății lui Tigran. Familia lui, care pledează pentru eliberarea sa, a spus că acum se bazează pe o singură cârje pentru a merge și se luptă cu efectele unei hernie de disc veche de un deceniu.

Tigran Gambaryan

Procurorul general al Nigeriei ne-a spus că Tigran va fi luat în considerare pentru grațiere doar după un proces complet. 

Avocatul american Robert Litt, care îl reprezintă pe Tigran, a descris acuzațiile ca fiind „false” și a cerut Departamentului de Stat al SUA să-l clasifice oficial pe Tigran drept „deținut în mod greșit” în conformitate cu Legea Levinson. 

Această desemnare ar putea înrăutăți situația și poate duce la sancțiuni împotriva oficialilor nigerieni sau la alte măsuri diplomatice.

Guvernul a venit după Binance la scurt timp după ce compania a soluționat un caz de 4,3 miliarde de dolari cu autoritățile de reglementare din SUA pentru acuzații de spălare de bani.

În acest caz, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a demisionat din funcția de CEO după ce a pledat vinovat. El a primit o pedeapsă de patru luni de închisoare și urmează să iasă la sfârșitul acestei luni.

Ce ar putea însemna asta pentru relațiile dintre SUA și Nigeria

Din iunie, Departamentul de Stat al SUA a făcut presiuni în Nigeria pentru eliberarea lui Tigran. Dar unii din SUA cred că guvernul nu face suficient. 

Robert a cerut în mod repetat o abordare mai agresivă, îndemnând Departamentul de Stat să invoce Legea Levinson pentru a-și cataloga clientul drept deținut pe nedrept. 

Potrivit avocatului, acest lucru ar crește presiunea asupra oficialilor nigerieni și ar putea accelera eliberarea lui Tigran.

„În ultimii câțiva ani, el, împreună cu echipa sa FCC, a răspuns la peste 600 de solicitări de informații venite de la agențiile nigeriene de aplicare a legii sau legate de investigații relevante pentru Nigeria.”

– Binance

Cu toate acestea, oficialii americani ezită să escaladeze situația, deoarece continuă să monitorizeze procesul legal din Nigeria. Un înalt oficial a spus că SUA încă mai au încredere în sistemul judiciar al Nigeriei. 

Dar știind ceea ce știu, sunt destul de sigur că autoritățile consideră implicarea Americii ca o interferență în problemele lor juridice interne. Chiar dacă Tigran este american, *și* nevinovat.

Cele două țări sunt parteneri strategici în multe domenii, inclusiv eforturile de combatere a terorismului și cooperarea economică.

Nigeria este al doilea partener comercial ca mărime pentru SUA în Africa, cu 1,2 miliarde de dolari în ajutor acordat Nigeriei în anul fiscal 2022. Relația dintre cele două țări a fost întotdeauna în mare măsură prietenoasă.

În ciuda acestor probleme, Binance continuă să opereze la nivel global. Compania l-a înlocuit pe Zhao cu Richard Teng, un fost autor de reglementare din Singapore.

Sub conducerea sa, Binance și-a redus personalul, concediind 3.000 de angajați pe măsură ce se restructura pentru a se conforma reglementărilor globale. 

Binance lucra și cu autoritățile nigeriene pentru a reglementa tranzacțiile cu criptomonede înainte de arestarea lui Tigran.

Richard Teng, CEO-ul Binance

Nigeria a devenit o piață cripto importantă datorită adoptării rapide. Potrivit datelor de la Chainalysis, are a doua cea mai mare rată de adoptare a criptomonedei la nivel global, după India. 

Mulți nigerieni au apelat la criptomonede ca alternativă la slăbirea naira.

Între timp, soția lui Tigran, Yuki, a spus că ar fi „foarte supărată” dacă oficialii americani le-ar permite liderilor nigerieni să participe la evenimente diplomatice fără a aborda cazul soțului ei.

De acum, Tigran rămâne în închisoarea Kuje, în așteptarea procesului. Având în vedere că oficialii nigerieni la nivel înalt sunt așteptați să participe la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York în această lună, cazul va fi probabil un subiect cheie de discuție.