Rezumatul nostru săptămânal de știri din Asia analizează cele mai importante evoluții din industrie.

Investitorii chinezi păcăliți de scheme de funcționare la puncte și de spălare criptografică

Un nou tip de înșelătorie cu criptomonede este în creștere în China, localnicii pierzând bani în urma unei scheme cunoscute sub numele de „point running”, potrivit unui avertisment postat de Biroul de Securitate Publică pe 10 septembrie.

Termenul „punct running” se referă la practica de a muta cripto prin diferite conturi. Adesea noi în domeniul activelor digitale, victimelor li se spune că, prin transferul acestor criptomonede, procesează tranzacții și câștigă recompense sau comisioane.

De obicei, această înșelătorie este comercializată ca o agitație secundară, în care participanții mută manual cripto-ul între conturi, cu falsa promisiune că aceste tranzacții generează profituri. În realitate, victimele pot acționa, fără să știe, ca niște catâri de bani, spălând fonduri pentru operațiuni ilicite.

Versiuni mai recente ale înșelătoriei păcălesc victimele să-și depună criptomoneda pe platforme care pretind că gestionează automat „punctul de rulare”, făcând procesul să pară fără efort. Victimele sunt atrase cu venituri inițiale mici, încurajându-le să investească mai mult.

Într-un caz evidențiat de Biroul de Securitate Publică, un rezident local pe nume Wang a fost prezentat unui grup WeChat de către un prieten. Oferta a fost simplă: investiți în monede USDT („U”) și urmăriți cum cresc banii. Wang a instalat o aplicație și a investit inițial 8.000 de yuani (aproximativ 1.125 USD), apoi și-a mărit investiția după ce a văzut profituri minore. Până în august, el a investit peste 300.000 de yuani (42.112 USD). Când Wang a încercat să-și retragă fondurile mai târziu în aceeași lună, a primit o captură de ecran care confirma tranzacția, dar banii nu au ajuns niciodată și soldul lui „U” a dispărut din aplicație.

Wang a fost plătit cu 2.000 de yuani (280 USD) prin comision și, în cele din urmă, a pierdut 280.000 de yuani (39.305 USD).

Autoritățile avertizează că aceste escrocherii devin din ce în ce mai frecvente pe măsură ce mai mulți localnici intră în contact cu criptomonede în China, o națiune care a interzis mai multe activități legate de activele digitale, inclusiv minerit și tranzacționare.

Victimele sunt adesea atrase de promisiuni de rentabilitate ridicată cu puțin efort, dar autoritățile spun că aceste scheme nu numai că cauzează pierderi financiare, ci sunt adesea legate de spălarea banilor, complicând și mai mult lucrurile pentru cei implicați.

Hacked Indodax lansează o campanie pe Instagram pentru controlul daunelor

Indodax a adoptat o abordare unică pentru a atenua preocupările clienților după ce a pierdut 22 de milioane de dolari într-un hack pe 11 septembrie, lansând o campanie de cadouri pe contul său de Instagram.

Campania susține că oferă 3 milioane de rupii (aproape 200 de dolari) în fiecare oră trei câștigători aleși dintre cei care participă la un concurs de comentarii care răspund la postările bursei și ale CEO-ului său, Oscar Darmawan, în timp ce platforma rămâne închisă pentru o „investigație”. .”

Clienții săi așteaptă acum rezultatele acestei investigații privind presupusul exploit de 22 de milioane de dolari, care a vizat Bitcoin, TRX, POL și alte jetoane ERC-20, după cum a raportat firma de securitate SlowMist.

Hack-ul Indodax vine la aproape două luni după ce WazirX, o bursă majoră din India vecină, a suferit unul dintre cele mai mari hack-uri din anul, într-o exploatare de 230 de milioane de dolari.

WazirX, condus de Zettai Pte cu sediul în Singapore și filiala sa indiană Zanmai India, a cerut o amânare de șase luni de la Înalta Curte din Singapore la sfârșitul lunii august. Această mișcare ar permite bursei să-și reorganizeze datoriile, protejând-o temporar de pretențiile creditorilor.

La fel ca WazirX, grupul de hacking de stat nord-coreean Lazarus a fost acuzat că a condus atacul cibernetic asupra Indodax.

În timpul Dialogului anual de apărare de la Seul desfășurat pe 11 septembrie, prim-ministrul sud-coreean Han Duck-soo a identificat furtul criptografic al Coreei de Nord pentru dezvoltarea nucleară drept o amenințare la securitate globală.

În discursul său, Han a anunțat că guvernul sud-coreean este în proces de stabilire a „tehnologiilor strategice de bază” pentru a preveni astfel de atacuri cibernetice.

Citeste si

Caracteristici Andy Warhol i-ar fi iubit (sau poate ar fi urât) NFT-urile

Caracteristici Proprietarul CryptoPunk Seedphrase cu șapte trăsături este partener cu Sothebys: NFT Collector

Traficul de ființe umane este legat de escrocherii legate de măcelărirea porcilor din Asia de Sud-Est

Înșelătoriile de măcelărie de porci în Asia de Sud-Est sunt în creștere, potrivit companiei de investigație și conformitate cripto AMLBot.

Printre investigațiile gestionate de companie în august, înșelătoriile de măcelărie de porci, un tip de escrocherie romantică în care escrocii câștigă încet încrederea victimelor și își manipulează emoțiile pentru a extrage fonduri, au reprezentat 3,2 milioane de dolari în pierderi ale victimelor, față de 1 milion de dolari în iulie.

Conform investigației și constatărilor noastre, sindicatele de măcelărie de porci la scară largă sunt în prezent grupate în jurul Cambodgiei, Myanmarului și Filipinelor. Dintre acestea, sindicatele cambodgiene sunt operate de domnii criminali chinezi, a declarat AMLBot într-o declarație distribuită cu Magazine.

Ei adaugă că este implicat un unghi de trafic de persoane, deoarece copiii sunt răpiți din India și Nepal și traficați în complexe din Laos, unde sunt ținuți în captivitate și lucrează pentru a înșela victimele pentru a le trimite cripto.

În cazurile anterioare, veniturile din infracțiuni au fost de obicei spălate printr-un schimb cripto, dar în prezent, acestea sunt canalizate prin Huione Pay, spune AMLBot.

Huione Pay este o afacere de schimb valutar deținută de Huione Group, care operează și piața de mai multe miliarde de dolari Huione Guarantee.

În iulie, firma de cripto criminalistică Elliptic a raportat că Huione Guarantee a evoluat într-o piață online care a devenit o preferință în creștere în rândul escrocii care măcelăresc porci din Asia de Sud-Est. Comercianții din platformă au tranzacționat peste 11 miliarde de dolari. 

Investigația AMLBot din august se aliniază cu constatările firmei de criminalistică Chainalysis.

Chainalysis a declarat recent pentru Cointelegraph că escrocii trec din ce în ce mai mult de la scheme Ponzi elaborate la scheme mai rapide, cum ar fi măcelăria porcilor, care vizează indivizi pe rețelele sociale.

Citeste si

Prezintă eliminarea de către FBI a lui Virgil Griffith pentru încălcarea sancțiunilor, direct

Caracteristici Soulbound Tokens: sistem de credit social sau scânteie pentru adoptarea globală?

Liceul de Științe din Filipine va adopta blockchain pentru gestionarea dosarelor studenților

Un liceu public de top din Filipine va folosi tehnologia blockchain pentru a gestiona și verifica dosarele academice ale studenților, a raportat radiodifuzorul local ABS-CBN.

Liceul de Științe din Filipine (Pisay) a evidențiat modul în care tehnologia blockchain poate eficientiza procesul de accesare și gestionare a dosarelor elevilor, care în mod tradițional le cere elevilor și părinților să viziteze școlile în persoană. Prin implementarea blockchain-ului, noul sistem elimină acest blocaj, permițând accesarea în mod sigur și convenabil a înregistrărilor online. Această abordare asigură servicii mai rapide și mai eficiente, menținând în același timp integritatea și autenticitatea documentelor academice.

Inițiativa este dezvoltată în cadrul Departamentului de Știință și Tehnologie și își propune să arate modul în care blockchain-ul poate fi utilizat dincolo de criptomonede, deblocându-și potențialul în aplicațiile din sectorul public. 

Certificatul digital Pisays este programat pentru testare la sfârșitul anului 2024, cu o lansare mai largă planificată până în 2025.

Mai multe instituții academice au explorat certificate bazate pe blockchain pentru a spori securitatea și autenticitatea înregistrărilor academice. Unul dintre cele mai vechi exemple datează din 2017, când Massachusetts Institute of Technology (MIT) și-a lansat inițiativa Blockcerts, permițând absolvenților să primească diplome în format digital, securizate de tehnologia blockchain. 

Tot în 2017, Universitatea Australias din Melbourne a început să emită micro-acreditări bazate pe blockchain pentru angajatori, pentru a verifica realizările studenților.

Abonați-vă

Cele mai captivante lecturi din blockchain. Livrat o data pe saptamana.

Adresa de e-mail

ABONAȚI-VĂ