Când se confruntă cu sume mari de criptomonede, în special când le convertesc în numerar, băncile sunt susceptibile să pună la îndoială originile fondurilor, mai ales dacă este o sumă substanțială, cum ar fi 111 milioane de dolari. De exemplu, dacă convertiți frecvent USDT (U) în fiat și acumulați aproximativ 8 milioane USD fără a efectua retrageri, băncile pot contacta, eventual oferind servicii specializate, cum ar fi asigurare, gestionarea averii sau chiar statutul de cont VIP.
Cu toate acestea, vânzarea USDT pe diverse platforme vine cu anumite riscuri, în special implicarea potențială a „banilor negri” (fonduri obținute prin mijloace ilegale). Dacă gestionați fără să știți bani negri de nivelul al treilea și suma nu este prea mare, contul dvs. poate fi înghețat temporar pentru câteva zile. Sume mai mari ar putea vedea contul dvs. blocat luni de zile. În cazurile care implică bani negri de nivelul doi, ar putea exista o înghețare de până la șase luni sau chiar confiscarea bunurilor.
Suspiciunea poate apărea și atunci când tranzacționați USDT la rate neobișnuite, cum ar fi vânzarea la un preț mai mare decât valoarea actuală de piață. Dacă sunteți implicat în tranzacții cum ar fi vânzarea cu 8,1 yuani, atunci când rata de piață este de 7,3 yuani, ar putea ridica semnale roșii și ar putea duce la acuzații de spălare de fonduri ilicite. Pentru a evita astfel de riscuri legale, este esențial să evitați tranzacționarea USDT la prețuri suspecte sau tranzacționarea cu platforme sau comercianți necunoscuti, deoarece acest lucru vă poate implica din neatenție în activități ilegale.
Dacă ați acumulat o avere semnificativă și intenționați să o retrageți în siguranță, cea mai bună practică este să lucrați cu o parte de încredere. Aceștia pot furniza numerar în avans, permițându-vă să transferați USDT după confirmarea fondurilor. De asemenea, este înțelept să evitați conturile cu activități suspecte frecvente sau cele în care banii nu au fost reținuți de cel puțin trei zile. Utilizați întotdeauna conturi standard, de uz personal, pentru a minimiza potențialele complicații.
#BinanceLaunchpoolHMSTR #GrayscaleXRPTrust #DOGSONBINANCE #USNonFarmPayrollReport #BullBanter