Unitatea de Informații Financiare din India urmărește să recupereze cel puțin 345 de milioane de dolari în taxe pe bunuri și servicii de la 7 șapte burse de criptomonede străine care au funcționat în țară.
Surse familiare cu chestiunea au declarat pentru Economic Times că organismul de luptă împotriva spălării banilor din India este gata să asculte petițiile burselor – Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex și Bitstamp – cărora li sa interzis să ofere servicii în urma notificărilor de prezentare a cauzei trimise de autoritatea de reglementare.
Audierea va avea loc undeva în această săptămână, unde aceste companii își vor prezenta cazurile pentru reluarea operațiunilor în India, demonstrându-și disponibilitatea de a respecta Legea Indiei de prevenire a spălării banilor ca entitate raportoare.
Provocările privind conformitatea și obligațiile pentru GST sunt mari
În calitate de entitate raportoare, aceste burse trebuie să desfășoare procese stricte de verificare a clientului și să raporteze activități suspecte, dar doar respectarea acestor cerințe nu va fi suficientă pentru a asigura reintrarea într-una dintre economiile cripto cu cea mai rapidă creștere din lume, care s-a clasat. primul în 2024 Global Crypto Adoption Index al Chainalysis, care arată o utilizare crescută a schimburilor centralizate.
Sursa a adăugat că bursele vor fi, de asemenea, obligate să plătească o amendă, a cărei valoare va fi stabilită pe baza depunerilor lor către autoritate de reglementare. În plus, autoritatea de reglementare se așteaptă să colecteze aproximativ 2.900 de milioane de lei (aproximativ 345,09 milioane de dolari) în GST de la cele șapte platforme de tranzacționare.
GST este o taxă indirectă cuprinzătoare impusă producției, vânzării și consumului de bunuri și servicii în India. Orice entitate străină care operează în granițele Indiei trebuie să se înregistreze în cadrul GST și să plătească taxa aplicabilă atunci când oferă servicii clienților indieni.