*Brazilia confiscă 1,6 miliarde de dolari în criptomonede: ce trebuie să știți*
o mișcare decisivă, Serviciul Fiscal și Poliția Federală din Brazilia au confiscat cripto și fiat în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari. Ambele organizații au lansat o operațiune numită Niflheim pentru a desființa o schemă mare care implică spălarea banilor, evaziunea fiscală și frauda criptomonedei. Această operațiune comună a vizat mai multe orașe din Brazilia, inclusiv Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza și Brasília.
Să ne aprofundăm pentru a afla ce s-a întâmplat exact.
*Scopul acestei operațiuni*⬇️
Accentul acestei operațiuni a fost de a descoperi activitățile financiare obscure ale grupurilor implicate în fraude cu criptomonede. Pentru a restrânge aceste operațiuni financiare ilegale, au fost emise în total 23 de mandate. Anchetatorii au descoperit că două companii din Caxias do Sul au gestionat peste $ 34 miliarde de lei între august 2019 și mai 2024. Companiile au jucat un rol cheie în spălarea banilor și mutarea fondurilor în afara canalelor bancare oficiale.
*Rețele criminale expuse*⬇️
Anchetatorii au descoperit detalii alarmante. Mai mult de jumătate din depozitele uneia dintre companii proveneau de la persoane cu antecedente penale. Aceste înregistrări aveau date despre bani spălați, trafic de droguri și contrabandă. Nivelul acestor activități oferă o idee despre cât de adânc s-au integrat crimele legate de cripto în sistemele financiare ale Braziliei.
Autoritățile au identificat și comercianții de import care efectuează depozite. Aceste tranzacții au fost probabil legate de importuri subfacturate și de evaziune fiscală.
