Postarea Brazilia confiscă 1,6 miliarde de dolari în criptomonede: ceea ce trebuie să știți a apărut mai întâi pe Coinpedia Fintech News
Într-o mișcare decisivă, Serviciul Fiscal și Poliția Federală din Brazilia au confiscat cripto și fiat în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari. Ambele organizații au lansat o operațiune numită Niflheim pentru a desființa o schemă mare care implică spălarea banilor, evaziunea fiscală și frauda criptomonedei. Această operațiune comună a vizat mai multe orașe din Brazilia, inclusiv Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza și Brasília. Să ne scufundăm mai adânc pentru a afla ce s-a întâmplat exact.
Scopul acestei operațiuni
Accentul acestei operațiuni a fost de a descoperi activitățile financiare obscure ale grupurilor implicate în fraude cu criptomonede. Pentru a restrânge aceste operațiuni financiare ilegale, au fost emise în total 23 de mandate. Anchetatorii au descoperit că două companii din Caxias do Sul au gestionat peste 34 de miliarde de R$ între august 2019 și mai 2024. Companiile au jucat un rol cheie în spălarea banilor și mutarea fondurilor în afara canalelor bancare oficiale.
Ancheta a relevat un sistem cu patru straturi:
Evaders – Acești indivizi și companii au convertit banii în criptomonede. De asemenea, au făcut subfacturarea importurilor și au ascuns veniturile pentru a evita impozitele.
Companii Orange – Companiile Shell au fost create pentru a primi fonduri de la evadatori.
Filtrarea companiilor – Aceste afaceri au filtrat tranzacțiile pentru a le face mai greu de urmărit originile.
Schimburi autorizate – Aceste entități s-au ocupat de etapa finală a schimburilor cripto, ascunzând fondurile ilegale.
Rețele criminale expuse
Anchetatorii au descoperit detalii alarmante. Mai mult de jumătate din depozitele uneia dintre companii proveneau de la persoane cu antecedente penale. Aceste înregistrări aveau date despre bani spălați, trafic de droguri și contrabandă. Nivelul acestor activități oferă o idee despre cât de adânc s-au integrat crimele legate de cripto în sistemele financiare ale Braziliei.
Autoritățile au identificat și comercianții de import care efectuează depozite. Aceste tranzacții au fost probabil legate de importuri subfacturate și de evaziune fiscală.
Capturi și operațiuni internaționale
Ca parte a Operațiunii Niflheim, poliția braziliană și oficialii fiscali au înghețat aproximativ 1,6 miliarde de dolari în cripto și fiat deținute în conturi bancare și pe bursele cripto. Ei cred că suma totală înghețată ar putea ajunge la 9 miliarde reale.
Ofițerii au mai dezvăluit că au închis trei grupuri criminale implicate în această schemă masivă. Aceste grupuri ar fi mutat 55 de miliarde reale (9,8 miliarde de dolari) în ultimii trei ani folosind criptomonede. Banii au venit în principal din traficul de droguri și contrabanda de persoane.
Operațiunea s-a extins dincolo de Brazilia. Poliția a efectuat raiduri nu numai în mai multe state braziliene, ci și în Statele Unite, vizând companii și persoane fizice. Se presupune că grupurile trimiteau bani unor destinatari din China, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite și Hong Kong. Se crede că liderii suspectați ai acestor grupuri sunt din Caxias do Sul și Orlando, Florida.
Criptocrima în Brazilia
IRS din Brazilia monitorizează îndeaproape tranzacțiile cu criptomonede. Rio Grande do Sul a devenit un hotspot pentru activități legate de cripto. Între 2020 și 2024, peste 16.575 de companii și 75.025 de persoane au efectuat tranzacții cripto care depășesc 10.000 R$. Valoarea totală a acestor tranzacții a fost de peste 148 miliarde R$. O persoană a gestionat 735 de milioane de lei, în timp ce o persoană juridică a mutat 41 de miliarde de lei.
Brazilia întărește controalele criptografice
Brazilia își intensifică eforturile de combatere a criminalității criptomonede. Autoritățile folosesc instrumente precum Instrucțiunea Normativă 1888/2019 pentru a urmări și reglementa tranzacțiile cripto. Guvernul se concentrează pe stoparea fluxurilor financiare ilegale. Mesajul este clar: infracțiunile legate de cripto sunt investigate serios.
Operațiunea Niflheim arată hotărârea Braziliei de a opri criminalitatea cripto. Pe măsură ce piața cripto crește, presiunea asupra activităților ilegale devine din ce în ce mai puternică.