Blocarea sumelor din conturile bancare și criptomonede ar putea ajunge la 9 miliarde de lei, au dezvăluit autoritățile implicate în căutări. Suspecții au trimis sume către China, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite și Hong Kong, în valoare posibil de 55 de miliarde de lei în ultimii trei ani.
Agenții PF care desfășoară operațiunea Niflheim mandate. Disclosure/PF în Caxias do Sul.
Într-o operațiune PF cu sprijinul Federal Revenue Service marți (10), țintele sunt suspectate că operează o schemă de criptomonedă care a generat o cifră de afaceri de 55 de miliarde de reale în ultimii trei ani.
Acțiunile au avut loc în mai multe state din Brazilia și pe lista celor investigați se află și persoane care locuiesc în SUA. PF nu a dezvăluit căror companii au fost depuse mandatele.
În orice caz, cele trei grupuri vizate de anchetă pot avea până la 9 miliarde de reale în criptomonede și conturi bancare blocate. PF determină dacă există o legătură între cele trei grupuri, care pot funcționa împreună în același scop.
PF și Revenue lansează o operațiune împotriva schemei de criptomonedă și solicită blocarea activităților bancare și a sumelor la brokerii criptografici de până la 9 miliarde R$
Denumită Operațiunea Niflheim, acțiunea are loc pentru deranjarea a trei grupuri infracționale care își desfășoară activitatea pe piața criptomonedelor, suspectate de spălare de bani și trimitere de valută în străinătate, principalele destinații fiind Statele Unite, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și China.
Pentru a desfășura operațiunea, au fost mobilizați 130 de ofițeri de poliție federală și 20 de ofițeri de venituri federale, care au executat 8 mandate de arestare și 19 mandate de percheziție și sechestru în municipiile Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, în plus. spre Brasilia/DF.
Curtea Federală a dispus blocarea sumelor din conturile bancare și brokerajele de criptomonede ale celor investigați în valoare de peste 9 miliarde R$, pe lângă confiscarea vehiculelor și proprietăților.
PF vede mișcări în criptomonede de până la 55 miliarde R$ din 2021
Ancheta a început în septembrie 2021 și a identificat că activitățile grupurilor criminale includ mai multe niveluri de operațiuni financiare. Pe baza originii ilicite a resursei, în principal de la „clienții” traficului de droguri și ai contrabandei, grupurile investigate ar folosi companii-fantasmă și alte mecanisme pentru a îngreuna autorităților urmărirea banilor.
La primirea sumelor, grupurile ar fi responsabile pentru trimiterea resurselor în străinătate folosind criptomonede. De la începutul anchetei, suspecții au mutat peste 55 de miliarde de lei, a constatat ancheta.
Cele trei grupuri țintă ale Operațiunii Niflheim operează într-o manieră organizată și mențin relații între ele. La finalul anchetei, conform informațiilor culese, aceștia pot fi considerați ca o singură organizație criminală. Liderii grupului operează din orașul Caxias do Sul/RS și Orlando (SUA).
Infracțiunile cercetate sunt spălarea sau tăinuirea bunurilor, infracțiunile împotriva sistemului financiar național, falsitatea ideologică, asocierea criminală, organizarea criminală și infracțiunile împotriva sistemului fiscal. Cu informatii de la PF din Caxias.
Fără a fi investigate numele suspecților și al companiilor, verificați lista mandatelor depuse de PF și Revenue by orase:
Caxias do Sul/RS: 5 mandate de arestare și 10 mandate de percheziție și sechestru
São Paulo/SP: 3 mandate de arestare și 4 mandate de percheziție și sechestru
Fortaleza/CE: 4 mandate de percheziție și sechestru
Brasilia/DF: 1 mandat de percheziție și sechestru