1. Fundalul cazului
Victima: doamna Sun din orașul Kunming.
Metode frauduloase: cunoaște-te prin intermediul platformelor sociale și folosește investițiile în monedă virtuală ca momeală pentru a câștiga bani pentru a comite fraude.
2. Istoricul cazului
Întâlnire cu escrocul: doamna Sun a cunoscut un bărbat ciudat printr-o platformă socială, iar cele două părți s-au familiarizat treptat cu el și au stabilit o relație de încredere.
Bărbatul i-a arătat doamnei Sun „succesul” în a investi în monede virtuale și a susținut că deține informații privilegiate și randamente ridicate.
Momeală pentru investiții: bărbatul i-a recomandat doamnei Sun o platformă pentru investiții în monede virtuale și i-a promis randamente mari.
Pentru a câștiga încrederea doamnei Sun, bărbatul a arătat și capturi de ecran ale câștigurilor sale și a susținut că ar putea investi mai întâi o sumă mică pentru a testa apele.
Mici reduceri pentru a frauda încrederea: Sub îndrumarea bărbatului, doamna Sun a reîncărcat 30.000 de yuani pe platformă pentru investiții și a retras cu succes o sumă mică de profit.
Ulterior, bărbatul a înșelat-o și mai mult pe doamna Sun, susținând că o va ajuta să avanseze 200.000 de yuani pentru a cumpăra „monede U” de pe platformă pentru a-și crește încrederea în investiții.
Escrocherie la retragerea de bani offline: bărbatul i-a prezentat doamnei Sun un așa-numit „om de afaceri U” pe nume Li, susținând că Li ar putea converti numerar în „monede U” pentru investiții.
După ce doamna Sun a retras 170.000 de yuani în numerar de la bancă, a efectuat o tranzacție offline cu Li. Cu toate acestea, după ce Li a primit banii, a amânat reîncărcarea „monedelor U” în contul doamnei Sun.
Raportare la poliție și arestare: După ce doamna Sun și-a dat seama că a fost înșelată, a chemat imediat poliția la Filiala de Dezvoltare Economică a Biroului Municipal de Securitate Publică din Kunming.
Poliția de la Brigada de Investigații Criminale a Filialei Jingkai l-a urmărit rapid și l-a identificat cu succes pe Li și l-a capturat.
Cu eforturile poliției, doamna Sun a recuperat o pierdere economică de 100.000 de yuani.
3. Analiza de caz
Tehnici de fraudă: Acest caz este un caz tipic de fraudă a investițiilor în monedă virtuală de „fraudă online + retragere de bani offline”. După ce escrocii se împachetează pe platformele sociale pentru a câștiga încrederea victimelor, apoi folosesc profituri mari ca momeală pentru a atrage victimele să investească. După fraudarea încrederii victimei, banii acesteia sunt luați direct prin tranzacții offline.
Psihologia victimei: În acest caz, doamna Sun a arătat mentalitatea aventuroasă de „căutarea bogăției și a bogăției prin risc” și urmărirea oarbă a rentabilității investițiilor mari. Această mentalitate este adesea exploatată cu ușurință de escroci și cade într-o capcană a fraudei.