1. Mărturie explozivă: Caroline Ellison, fosta iubită a lui Sam Bankman-Fried și un director de top în afacerea sa cu criptomonede, l-a acuzat pe Bankman-Fried că a furat miliarde de la clienți, investitori și creditori. Mărturia ei este considerată atuul guvernului SUA în procesul împotriva fondatorului FTX.
2. Mintea fraudei: Ellison l-a descris pe Bankman-Fried drept persoana care a conceput o schemă de fraudă masivă, direcționând miliarde de bani clienților FTX către Alameda Research, o firmă de investiții pe care a fondat-o.
3. Decizii de afaceri riscante: Ellison a dezvăluit dorința lui Bankman-Fried de a-și asuma riscuri financiare extreme. Ea a citat un exemplu în care dorea ca Alameda să investească 3 miliarde de dolari în investiții speculative, chiar și atunci când s-a demonstrat că o astfel de investiție ar face Alameda instabilă financiar.
4. Manipularea înregistrărilor financiare: Ellison a mărturisit că Bankman-Fried ia îndrumat să manipuleze bilanţurile şi informaţiile financiare pentru a prezenta o imagine mai favorabilă a sănătăţii financiare a Alamedei.
5. Mită și înșelăciune: Ellison a menționat o acțiune potențial ilegală în care Alameda a transferat plăți de 100 de milioane de dolari către ceea ce ea înțelegea a fi oficiali guvernamentali chinez pentru a debloca un cont de tranzacționare, ceea ce ar putea constitui mită.
6. Complexitate emoțională și profesională: Ellison a descris o dinamică dificilă a puterii între ea și Bankman-Fried, mai ales că se întâlneau în timp ce el era și șeful ei. Acest lucru a făcut-o mai deferentă față de el în chestiuni de afaceri.
7. Colaps și consecințe juridice: Până la sfârșitul verii 2022, Alameda a canalizat peste 14 miliarde de dolari de la clienții FTX fără știrea lor, ceea ce a dus la prăbușirea atât a FTX, cât și a Alameda și la arestarea lui Bankman-Fried.
8. Denaturare financiară: S-a constatat că Bankman-Fried a făcut afirmații publice contrare situației financiare reale a afacerilor sale, declarând pe rețelele de socializare că afacerile sale erau în regulă, chiar dacă se confruntau cu crize financiare.
9. Planuri eșuate de a asigura fonduri: Ellison a dezvăluit că Bankman-Fried avea planuri de a asigura bani de la Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, pentru a rambursa împrumuturile lui Alameda. Cu toate acestea, această finanțare nu s-a materializat niciodată.
10. Poziția juridică proprie a lui Ellison: Ellison a pledat vinovată de mai multe acuzații penale și cooperează cu procurorii federali împotriva lui Bankman-Fried, sperând să fie indulgent atunci când va fi condamnată în cele din urmă.