În august, Singapore a declanșat cel mai mare caz de spălare de bani din istoria țării, care a atras o mare atenție.Ultimele știri au făcut noi evoluții în ceea ce privește cantitatea și numărul de persoane implicate în caz. Detaliile cazului sunt următoarele:

Pe 15 august, Singapore a trimis peste 400 de anchetatori de la Biroul pentru Afaceri Comerciale, Biroul de Investigații Criminale, Comandamentul Operațiunilor Speciale al Forțelor de Poliție și Biroul de Informații ale Poliției pentru a efectua operațiuni de investigație în multe locuri din țară și a efectuat investigații în Bukit Timah, Zece persoane au fost arestate în vile ultra-luxe și zone de apartamente, cum ar fi Orchard Road, și anume Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang și Wang Dehai. Trei dintre ei sunt cetățeni chinezi și dețin pașapoarte chinezești. Celelalte persoane implicate sunt toți cetățeni care nu sunt din Singapore și au mai multe naționalități sau calificări de rezidență permanentă (se raportează că cele 10 persoane sunt toți originari din regiunea Fujian a țării mele, iar unele dintre ei sunt deja pe lista fugarilor implicati in dosar in tara mea) .

În același timp, poliția a emis ordine de interzicere pentru 94 de proprietăți, 50 de mașini și un lot de vinuri fine în valoare de aproximativ 815 milioane USD și a confiscat 35 de conturi bancare aferente cu depozite de peste 110 milioane USD și 23 milioane USD în numerar precum și 250 de genți și ceasuri de lux, peste 270 de bijuterii și alte bunuri de lux și 11 fișiere virtuale cu informații despre active.

Pe măsură ce ancheta se adâncește, numărul și numărul de persoane implicate continuă să crească De la 3 octombrie 2023: numărul de proprietăți a crescut la 152, numărul de vehicule a crescut la 62, iar fondurile care au fost sechestrate în bancă. conturile depășesc 1,45 miliarde de dolari Singapore, depășind 76 de milioane de dolari Singapore în numerar, peste 38 de milioane de dolari Singapore în criptomonede, 68 de lingouri de aur, 294 genți de designer, 164 de ceasuri de lux și 546 de bijuterii, însumând aproximativ 2,8 miliarde de dolari Singapore (aproape 15 miliarde de yuani). Numărul persoanelor identificate ca fiind implicate a crescut, de asemenea, la 34.

Suma și persoanele implicate nu exclud creșterea în viitor...

De unde au venit cei 15 miliarde de bani negri?

Cu o sumă atât de mare de fonduri implicate, oamenii nu pot să nu se întrebe de unde au venit banii?

Totuși, când au fost descoperite experiențele trecute ale persoanelor implicate, s-a descoperit că lucrurile nu erau atât de simple.

Lider în jocuri de noroc online și fraudă online

Printre aceste 10 persoane, Wang Shuiming și Su Haijin au experiențe trecute deosebit de complicate.

Wang Shuiming este binecunoscut în industria jocurilor de noroc online Din 2012, el merge în Filipine pentru a se implica în jocuri de noroc și alte activități de jocuri de noroc online. Se raportează că la apogeul său, existau aproximativ 7-10 grupuri de jocuri de noroc online care se bazau pe el, cu un număr total de angajați depășind 10.000 de angajați în urmă cu aproximativ doi ani, un grup putea câștiga 5 miliarde de yuani pe lună de la jucătorii înregistrați, iar fiecare. unul Grupul îi va oferi lui Wang Shuiming o cotă fixă. Su Haijin este liderul unei fraude de rețea de telecomunicații.

5 din 10 persoane sunt căutate de poliția chineză

①În 2015, Su Wenqiang, Wang Dehai și Su Jianfeng au fost căutați de Biroul de Securitate Publică din județul Guiyang, provincia Hubei pentru un caz de jocuri de noroc online;

②Chen Qingyuan se numără printre cei 115 suspecți căutați pentru fraudă de poliția Anxi din Fujian;

③Wang Shuiming a fost una dintre bandele criminale care operau stații de jocuri de noroc, aplicații și activități de jocuri de noroc online, care au fost distruse de poliția Zibo în provincia Shandong pe 15 august.

Prin investigații relevante, s-a constatat că acești oameni sunt implicați în fraude în rețelele de telecomunicații, vânzări de contrabandă și alte domenii. Nu este greu de știut de unde provin acești „bani negri”.

Prin ce mijloace se spală banii?

Cu suma implicată în cazul de aproape 15 miliarde de yuani, o singură metodă de spălare a banilor nu este cu siguranță suficientă. O putem vedea și din știrile relevante:

① Spălarea banilor prin moneda virtuală

Criptomonede în valoare de peste 38 de milioane de dolari au fost confiscate în acest caz Deși nu se cunoaște suma specifică de bani spălată de suspecții implicați în caz prin intermediul monedelor virtuale, aceasta arată, de asemenea, că monedele virtuale au devenit una dintre noile mijloace de bani importante. spalare.

② Spălați bani prin achiziționarea de bunuri imobiliare, mașini de lux, artă, bunuri de lux etc.

Imobilele, mașinile de lux, bunurile de lux etc. sunt, de asemenea, principalele canale pentru spălarea banilor. Aceste active au o capacitate puternică de a menține valoarea, au spațiu mare de apreciere și sunt relativ ușor de mutat. În acest caz au fost sechestrate 152 de proprietăți, 62 de mașini de lux și alte vehicule, 294 de genți de designer, 164 de ceasuri de lux și 546 de bijuterii.

③Spălarea banilor prin bănci străine

Acești oameni vor pune „banii negri” în bănci de peste mări cu controale relativ laxe, apoi îi vor transfera în conturi bancare din mai mult de o duzină de țări prin transferuri electronice și, în final, vor remite banii în Singapore. Odată ce banii intră într-o bancă din Singapore, practic sunt considerați curați.

④Spălarea banilor prin comerțul transfrontalier

Folosind documente false și contracte de vânzare false pentru a confirma sursa fondurilor către bănci și a finaliza tranzacții transfrontaliere false, scopul spălării fondurilor este atins.

⑤ Spălarea banilor prin schimb și decontare valutar

Dolarii din Singapore ai lucrătorilor străini sunt colectați în Singapore prin cursuri de schimb ridicate, iar rudele muncitorilor din orașele lor natale primesc direct remitențe de la agenții locali pentru a spăla fondurile.

⑥Spălarea banilor prin deschiderea unei companii

Injecția de capital și majorarea de capital pot fi ambele utilizate ca metode de spălare a banilor. Cel puțin 20 dintre persoanele implicate în caz aveau nume în sute până la mii de companii. De exemplu, o persoană implicată în caz a lucrat ca secretară în peste 2.300 de companii în șapte ani.