Pe 30 august, potrivit Global Times, doamna Zhang din Tianjin a fost fraudată cu peste 260.000 de yuani online în această lună, iar banii frauduloși au fost retrași în Xingguo, Ganzhou. După ce a primit indicii relevante, poliția Xingguo a atacat rapid, a arestat 8 suspecți, a distrus 1 monedă virtuală de spălare a banilor „cameră de apă” și a confiscat 200.000 de yuani de fonduri implicate în caz. După investigație, pe 5 august, suspectul Li Mouyuan (din județul Xingguo) a primit un apel de la o bandă de fraudă și spălare a banilor, întrebând dacă avea nevoie de un împrumut. Ulterior, banda de fraudă și spălare de bani a folosit contul lui Li Mouyuan ca fiind insuficient. și a avut nevoie de ajutor pentru a curăța fluxul. Cereți-i lui Li Mouyuan să ofere un cont bancar pentru spălarea banilor și, în același timp, cereți-i lui Li Mouyuan să facă o programare la bancă pentru a retrage cantități mari de numerar ale doamnei. Zhang din Tianjin sunt transferate în contul lui Li Mouyuan, ea îi cere imediat să retragă numerar în Xingguo, pentru a preveni suspiciunea și interceptarea retragerilor mari de numerar Li Mouyuan, pe baza instrucțiunilor date de fraudă și spălare de bani banda, a susținut în mod fals că fondurile au fost folosite pentru decorarea și plata salariilor muncitorilor. Pe 11 august, în jurul orei 13:00, Li Mouyuan a retras peste 260.000 de yuani fraudați de la doamna Zhang din Tianjin la o bancă din Xingguo, știind că fondurile implicau infracțiuni cibernetice. În același timp, gașca de fraudă de peste mări a folosit instrumentul de chat pentru a aranja ca membrii bandei interne de spălare a banilor Zhu Zhe, Fan Mouhui și Li Moufu să conducă din Yuzhou, Henan, către județul Xingguo, pentru predare. Când Li Mouyuan retrage numerar, el a aranjat ca membrii bandei să-l urmeze în bancă pentru a preveni accidentele la retragerea numerarului. Ei au monitorizat și banca de la distanță pentru a-l împiedica pe Li Mouyuan să înghită fondurile și să scape după ce a retras numerar. După ce banda de spălare a banilor a primit toți banii retrase de către Li Mouyuan, ei au fugit înapoi în Yuzhou, provincia Henan în acea noapte, și i-au predat fondurile implicate lui Hou Moupeng, un suspect în „casa de apă” în moneda virtuală a folosit suspiciunea de fraudă de peste mări pentru a Conform instrucțiunilor persoanei, peste 260.000 de yuani în numerar obținute prin fraudă au fost convertiți în monedă virtuală U offline și transferați la adresa desemnată a monedei virtuale desemnate, realizând în cele din urmă spălarea fondurile implicate. Pe 12 august, suspectul Li Mouyuan a fost capturat de poliție la fața locului în timp ce își gestiona contul implicat în dosar la bancă. Poliția care se ocupă de caz a depășit multe dificultăți și, după multă muncă, i-au arestat succesiv pe suspecții Zhu Mouzhe, Fan Mouhui și Li Moufu. În seara zilei de 20 august, o „camera de apă” de spălare a banilor în monedă virtuală a fost distrusă, suspectul Hou Moupeng și alte patru persoane au fost arestați și au fost confiscate 200.000 de yuani de fonduri implicate în caz.