Autor: Turner Wright, CoinTelegraph Compilator: Tao Zhu, Golden Finance

Au trecut aproape doi ani de la prăbușirea bursei de criptomonede FTX și a firmei de tranzacționare Alameda Research, ceea ce a dus la incertitudinea pieței, o represiune de reglementare și acuzații penale împotriva celor implicați.

Fostul director general al FTX, Sam „SBF” Bankman-Fried, șeful de schimb și presupusul manipulator din spatele Alameda, este unul dintre primii directori care se confruntă cu închisoare. Cu toate acestea, dintre cele cinci persoane inculpate de curtea federală din SUA, el este singurul care a pledat nevinovat și a fost audiat de un juriu într-un proces de mare profil.

De la publicarea acestui articol, Bankman-Fried se află într-o celulă la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, riscând până la 25 de ani de închisoare. Un judecător federal s-a pronunțat pe 28 martie, dar echipa juridică a SBF a depus o cerere de apel împotriva condamnării și sentinței. El este de așteptat să rămână la New York pentru a participa la procedurile judiciare.

Ryan Salame

În calitate de director FTX care a notificat autoritățile de reglementare din Bahama despre o posibilă fraudă la schimbul de criptomonede, Ryan Salame și problemele sale juridice sunt, fără îndoială, cele mai cunoscute, după Bankman-Fried.

Spre deosebire de alții inculpați pentru rolurile lor la FTX și Alameda, Salame nu a depus mărturie la procesul penal al SBF din 2023, pledând în schimb vinovat de conspirație pentru a opera o afacere de transfer de bani fără licență și implicarea în fraude de finanțare a campaniei. În mai, judecătorul Lewis Kaplan l-a condamnat pe fostul co-CEO al FTX Digital Markets la 90 de luni de închisoare.

Spre deosebire de alți directori FTX, Salame a revenit la postări regulate pe rețelele de socializare după condamnarea sa, făcând adesea acuzații împotriva foștilor săi colegi – fără a furniza dovezi. El a fost programat inițial să se prezinte la închisoare pe 29 august. Salame a solicitat unui judecător să-și revoce acordul de pledoarie cu procurorii, după ce autoritățile au acuzat-o pe partenerul său, Michelle Bond, de încălcarea legilor privind finanțarea campaniei.

De la data publicării acestui articol, Salame trebuia să se prezinte la închisoare pe 13 octombrie. Dacă judecătorul Kaplan acceptă cererea sa de a-și retrage pledoaria de vinovăție, el ar putea fi judecat penal.

Gary Wang 和 Nishad Singh

Cofondatorul FTX, Gary Wang, a fost una dintre primele persoane inculpate în decembrie 2022 care a pledat vinovată de fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și fraudă cu mărfuri. Fostul director de inginerie FTX, Nishad Singh, a urmat în februarie 2023, pledând vinovat pentru acuzații similare.

Ambii foști directori au mărturisit la procesul SBF despre utilizarea abuzivă a fondurilor utilizatorilor între FTX și Alameda la conducerea Bankman-Fried. Mulți experți juridici speculează că Wang și Singh ar putea primi pedepse reduse pentru cooperarea lor cu autoritățile.

Cu excepția disputelor legale cu privire la moțiunea lui Salame, audierea de sentință a lui Singh este programată pentru 30 octombrie. Audierea de sentință a lui Wang este programată pentru 20 noiembrie.

Caroline Ellison

Fostul CEO al Alameda Research poate fi unul dintre cei mai secreti indivizi implicați în dezastrul FTX. La fel ca Singh și Wang, Caroline Ellison a pledat vinovată de acuzații de fraudă în 2022, după ce schimbul de criptomonede s-a prăbușit.

Cu toate acestea, în ajunul procesului lui Bankman-Fried, procurorii au decis să-i revoce cauțiunea, în parte pentru că ar fi intimidat-o pe Ellison, împărtășind unele dintre jurnalele ei private cu The New York Times. Judecătorul Kaplan a revocat cauțiunea SBF în august 2023, ultima dată când fostul CEO FTX a fost liber.

Mai mulți detectivi online au încercat să o localizeze pe Ellison, dar nu este clar unde ar putea aștepta sentința sau ce făcea între timp. Începând cu 29 august, nu fusese programată o audiere de condamnare pentru fostul CEO al Alameda, care ar putea risca ani de închisoare.