Odaily Planet Daily News După o analiză aprofundată, agențiile de aplicare a legii din Hong Kong, China, au distrus trei sindicate de spălare a banilor în această lună și au arestat cu succes 27 de persoane. În zilele de 19 și 20 ale acestei luni, autoritățile de aplicare a legii din Hong Kong au efectuat operațiunea „Weige” pentru a viza un grup de spălare de bani. spălare de bani” și „conspirație pentru a comite spălarea banilor”. Ani vechi), aproximativ 460.000 de dolari Hong Kong în numerar, telefonul mobil și cardul bancar al persoanei arestate au fost confiscate. Persoanele arestate au fost angajați ca brokeri de asigurări, vânzători, șoferi și muncitori în construcții. Cazul este în curs de cercetare și nu este exclus ca mai multe persoane să fie arestate. Ofițerii de poliție care investighează au subliniat că între martie anul trecut și mai anul acesta, grupul a fost suspectat că a folosit cel puțin 43 de conturi bancare locale pentru a colecta peste 20 de milioane de dolari HK în fonduri frauduloase și pentru a spăla aproximativ 200 de milioane de dolari HK din venituri penale. Pentru a evita detectarea, membrii grupului au folosit un număr mare de transferuri de cont, au făcut mai multe retrageri de numerar și au mers pe platformele locale de tranzacționare a activelor virtuale pentru a cumpăra monede virtuale în încercarea de a spăla banii negri. În plus, autoritățile de aplicare a legii au vizat un sindicat de spălare a banilor în luna mai a acestui an și au dezvăluit că sindicatul a controlat șapte conturi bancare locale și a spălat veniturile din platforme ilegale de jocuri de noroc online din Asia de Sud-Est, în perioada mai-iulie, implicând 1.300 de RMB din Hong Kong dolari. După ce banii negri sunt transferați în cont, membrii sindicatului vor folosi bancomatele bancare pentru a retrage bani pentru a cumpăra monede virtuale. În zilele de 27 și 28, poliția a desfășurat operațiunea cu numele de cod „Youxia” și a arestat 7 bărbați și 2 femei (cu vârste cuprinse între 19 și 38 de ani) sub suspiciunea de „spălare de bani” sau „conspirație pentru a spăla bani” și a confiscat 490.000 USD în numerar și 37 de telefoane mobile și 120 de carduri bancare. Potrivit datelor, în prima jumătate a acestui an, autoritățile de aplicare a legii au arestat 5.693 de persoane pentru infracțiuni legate de spălarea banilor, o creștere cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, 4.465 dintre ele erau deținători de înregistrări ale gospodăriilor marionete, reprezentând 78%. cei arestați. (Rețeaua de Est)