Sursa: Chainalysis Compiler: Tao Zhu, Golden Finance
La 23 august 2024, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat noi sancțiuni împotriva a aproape 400 de entități, ca parte a unui efort multilateral de a slăbi lanțurile de aprovizionare și rețelele de achiziții militare ale Rusiei. Printre entitățile sancționate astăzi se numără KB Vostok OOO, un dezvoltator rus de vehicule aeriene fără pilot (UAV) cunoscut pentru proiectarea de drone utilizate de armata rusă în Ucraina. Nu numai că KB Vostok solicită donații de criptomonede pe site-ul său web, dar poate facilita și vânzarea de drone prin criptomonedă.
Cine este KB Vostok?
Compania, cunoscută și sub numele de Vostok Design Bureau, este responsabilă de proiectarea dronelor desfășurate de armata rusă, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului Trezoreriei.
Un comunicat de presă descrie drona Scalpel de la Vostok Design Bureau ca fiind o „platformă de atac unidirecțională capabilă să transporte o sarcină utilă care cântărește până la 5 kilograme”. „Suntem într-un dialog continuu cu armata cu privire la cerințele tehnice ale aeronavei”, a menționat compania într-o declarație din septembrie 2023 raportată de agenția de presă rusă TASS.
Captură de ecran care arată materialele promoționale ale Oriental Design Bureau care promovează aceste drone.
Potrivit rapoartelor presei ruse, drona Scalpel este simplă și accesibilă de produs în comparație cu dronele similare, fiecare dronă vânzându-se la aproximativ 200.000 de ruble, sau aproximativ 2.200 de dolari. Având în vedere presiunea intensă a sancțiunilor asupra Rusiei (care a lucrat îndeaproape cu Iranul pentru a procura și desfășura drone letale în Ucraina) și tendința generală de a desfășura drone mai durabile și mai accesibile în zonele de conflict, drone mai accesibile, Apariția este de o mare importanță.
Verificați activitatea în lanț a KB Vostok
Desemnarea OFAC include o adresă de portofel USDT utilizată pentru a solicita donații, care poate fi văzută și în captura de ecran de pe site-ul KB Vostok de mai jos.
Analiza activității pe lanțul de portofel arată că dronele rentabile ale KB Vostok pot fi achiziționate. În diagrama Chainalysis Investigations de mai jos, vedem o tranzacție care poate reprezenta o achiziție de Scalpel.
Din cele 18 depozite USDT primite de adresa KB Vostok de pe lista Specially Designated Nationals (SDN) a OFAC, 16 erau de la aceeași contraparte. După cum se arată în graficul de mai sus, prețul acestor depozite este adesea similar cu sau cu multiplii prețului Scalpel. Acest lucru ar putea indica faptul că contrapartea ar putea cumpăra drone de la KB Vostok.
Având în vedere sprijinul material direct al KB Vostok pentru operațiunile militare rusești și volumele procesate de contraparte, este probabil ca contrapartea să fie o entitate mai mare din lanțul de aprovizionare militar rus și să aparțină mai degrabă unei afaceri decât unui utilizator individual. Contrapartea a procesat aproape 40 de milioane de dolari în transferuri începând cu 12 ianuarie 2023, transferând adesea sute de mii sau milioane de dolari la un moment dat.
În plus, contrapartea a folosit mai multe adrese de depozit la bursa rusă sancționată Garantex. Aceste adrese de depozit au procesat colectiv peste 100 de milioane de dolari în USDT, ceea ce indică faptul că, dacă proprietarul portofelului are legături cu lanțul de aprovizionare militar al Rusiei, folosesc pe scară largă Garantex pentru a facilita această activitate, așa cum se arată mai jos.
Desemnarea de către OFAC a KB Vostok și adresele sale de portofel asociate evidențiază tendința continuă a mașinii de război rusești care utilizează criptomonede pentru finanțarea activităților militare. La fel ca și alte sancțiuni care vizează operațiunile militare ale Rusiei care implică criptomonede, această acțiune evidențiază rolul critic pe care îl joacă analiza blockchain în urmărirea și întreruperea acestor eforturi.
Pe măsură ce criptomonedele devin din ce în ce mai integrate în sistemul financiar global, guvernul SUA lucrează pentru a perturba rețelele de facilitare financiară a complexului militar-industrial rus, inclusiv prin criptomonede, confirmând angajamentul său de a slăbi capacitățile militare ostile și de a sprijini apărarea Ucrainei.