Coinspeaker SEC îi taxează pe frații în schema Crypto Ponzi de 60 de milioane de dolari, care vizează peste 80 de investitori
Doi frați se confruntă cu acuzații serioase din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite pentru că ar fi fraudat peste 80 de investitori într-o schemă masivă Ponzi de 60 de milioane de dolari.
Potrivit unui comunicat de presă oficial, frații, Jonathan Adam și Tanner Adam ar fi atras victimele susținând că unul dintre ei a dezvoltat un robot de tranzacționare sofisticat, conceput pentru a profita de oportunitățile de arbitraj a activelor cripto.
Un bot de tranzacționare cripto care nu a existat niciodată
SEC a dezvăluit că frații Adam le-au promis investitorilor randamente mari de aproximativ 13,5% pe lună printr-un bot automat despre care susțin că va funcționa pe o platformă de tranzacționare a activelor cripto.
Acest „bot” trebuia să identifice mici diferențe de preț în criptomonede pe diferite piețe și să execute tranzacții pentru a genera profituri. Cu toate acestea, Comisia susține că botul nu a existat niciodată. În schimb, frații Adam au folosit banii investitorilor noi pentru a plăti investitorii anteriori - o configurație tipică a schemei Ponzi.
Potrivit organului de supraveghere a pieței, această schemă a funcționat din ianuarie 2023 până în iunie 2024, fraudând cu succes 80 de investitori din Statele Unite. Acești investitori nebănuiți au avut încredere în Jonathan și Tanner pentru a onora termenii tranzacției așa cum au promis, dar și-au pierdut banii în acest proces.
Autoritatea de reglementare financiară a susținut, de asemenea, că Jonathan a ascuns informații critice despre trecutul său. SEC susține că nu și-a dezvăluit condamnarea anterioară pentru trei capete de acuzare de fraudă a valorilor mobiliare pentru a câștiga încrederea investitorilor pentru a se alătura schemei.
Stiluri de viață luxoase
În plus, organul de supraveghere a valorilor mobiliare susține că Jonathan și Tanner au folosit fonduri ale investitorilor pentru a-și finanța stilul de viață generos. Potrivit autorității de reglementare, unul dintre frați a folosit banii investitorilor pentru a face un avans pentru un condominiu de 30 de milioane de dolari din Miami, în timp ce celălalt a cheltuit cel puțin 480.000 de dolari pe mașini, camioane și vehicule de agrement.
„După cum pretindem noi, frații Adam le-au promis investitorilor lor profituri mari pentru o investiție cripto care nu exista și apoi au folosit fondurile investitorilor pentru a face plăți asemănătoare Ponzi și pentru a cumpăra bunuri de designer, vehicule de agrement și case de milioane de dolari”, a spus. Justin C. Jeffries, director asociat de aplicare în Biroul Regional din Atlanta al SEC.
SEC a obținut ajutor de urgență pentru a îngheța bunurile personale ale ambilor frați, precum și activele companiilor respective, GCZ Global LLC și Triten Financial Group LLC.
Având în vedere gravitatea presupuselor infracțiuni, SEC solicită ordonanțe permanente, restituirea câștigurilor necuvenite cu dobândă de prejudecare și sancțiuni civile împotriva fraților Adam. Plângerea a fost depusă pe 26 august la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Nord al Georgiei.
SEC a emis, de asemenea, un avertisment pentru alți actori rău intenționați, menționând că va folosi toate măsurile și instrumentele necesare pentru a „opri cei care exploatează entuziasmul din jurul noilor tehnologii pentru a frauda investitorii”.
Următorul
SEC îi taxează pe Brothers în schema Crypto Ponzi de 60 de milioane de dolari, care vizează peste 80 de investitori