PANews a raportat pe 27 august că, potrivit Finance Magnates, un judecător nigerian va audia săptămâna viitoare un caz de spălare de bani care implică schimbul de criptomonede Binance și cei doi directori ai săi. Audierea a avut loc în prealabil la cererea apărării. Procurorii au spus că audierea programată inițial pentru 11 octombrie este programată acum pentru 2 septembrie.
Binance a fost acuzat că a spălat peste 35 de milioane de dolari, iar acuzațiile îi implică și pe doi dintre directorii săi: Tigran Gambaryan, un cetățean american și șeful Binance pentru respectarea infracțiunilor financiare, și Nadeem Anjarwalla, managerul regional pentru Africa al Binance și o regiune africană britanică-kenyană. manager. Atât Binance, cât și Gambaryan au negat acuzațiile. Cu toate acestea, Anjarwalla a fugit din Nigeria înainte de proces și nu a fost reținut. Gambaryan, pe de altă parte, a fost reținut de Nigeria din februarie și, potrivit soției sale, Yuki Gambaryan, sănătatea sa s-a deteriorat în timpul detenției.