PANews a raportat pe 27 august că, potrivit lui Lianhe Zaobao din Singapore, un olandez a înființat o companie locală de investiții în Singapore pentru a desfășura o „schemă Ponzi”, pretinzând în mod fals că cooperează cu o companie minieră de criptomonede, care deține un număr mare de mașini de exploatare și recrutarea a trei persoane a conspirat pentru a frauda peste 700 de persoane dintr-un total de 6,7 milioane de dolari. După ce unul dintre complicii săi a fost închis, la fel a fost și creierul. Creatorul este Yang Bin din Țările de Jos, care era președintele A&A Blockchain Innovation Pte Ltd (denumită A&A) la momentul crimei. El s-a confruntat cu 19 acuzații, inclusiv fraudă și încălcarea Legii privind angajarea forței de muncă străine. El a pledat vinovat față de opt dintre ele la Curtea Națională din Singapore pe 26 august. După ce judecătorul a luat în considerare acuzațiile rămase, a fost condamnat la șase ani de închisoare. închisoare și amendat cu 16.000 de yuani.
Faptele cauzei arată că inculpatul a înființat A&A în aprilie 2021 pentru a furniza planuri de investiții pentru minerit de criptomonede. A&A a susținut în mod fals că a cooperat cu o companie minieră de criptomonede din Yunnan, China, și deținea 70% din cele 300.000 de mașini de minerit ale acesteia din urmă, care pot extrage criptomonede precum Bitcoin și Ethereum. A&A le promite investitorilor că poate obține un profit de investiție de 0,5% în fiecare zi. De fapt, A&A nu a cooperat cu această companie chineză și nu deține mașini de minerit. Aceasta este de fapt o „schemă Ponzi” care folosește fondurile de investiții ale noilor investitori pentru a plăti „profituri” vechilor investitori.
Anterior, pe 10 august, Wang Xinghong, CTO al companiei singaporeze A&A, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru participarea la schema de criptomonede Ponzi.