Freeze garantează compensații pentru investitorii de retail. Soluție completă pentru înghețarea cardurilor bancare U, lista conturilor implicate și lista a două carduri
Aceasta este o informație utilă pe care întregul Internet nu o va învăța De la principiul înghețarii unui card U până la întregul proces de eliminare a daunelor accidentale, se recomandă să acordați atenție și să o colectați.
Ceea ce vă spun la scară mică aici este că bursele de vânzare cu amănuntul vând U, mai degrabă decât să vă implicați în activități ilegale prin leasing, împrumut și vânzare de conturi bancare, jocurile de noroc online și alte activități valutare, investiții și alte activități pot fi folosite ca referință .
Dacă cardul dvs. bancar este înghețat, mergeți la bancă cât mai curând posibil pentru a determina dacă este înghețat judiciar. Metoda este să vă adresați direct la ghișeu și să întreb ce autoritate mi-a înghețat cardul pentru mine și voi face recurs.
Veți primi un astfel de voucher, nu ezitați să întrebați, nu vă fie teamă, asta trebuie să vă spună banca, iar cu acest voucher puteți obține informațiile înghețate mai rapid.
După ce știți numele sau numărul de telefon al agenției de congelare, nu contactați celălalt parte. Nu va fi de niciun folos dacă faceți bine pregătirile anterioare.
Apoi, trebuie să vă autoexaminați ce cantitate a cauzat-o pe baza instituției de înghețare și a fluxului dvs. Scopul acestui lucru este de a determina:
1 unitate congelată
2 pompe funebre
3 Numărul de contact al organizatorului (telefon mobil oficial)
4Suma implicată
5 Fluxuri implicate în caz
Numai prin confirmarea acestor informații vă puteți rezolva rapid problema.
După ce confirmi aceste lucruri, te duci să faci apel la dezghețare Cei care te învață direct să suni la organizator, la cine chemi? Unchiul poate îngheța mii de cărți într-o singură operațiune. Știi cine ești? Doar dacă nu ești lider de bandă.
Dacă refuzi să mă asculți și trebuie să mă contactezi, atunci trebuie să te identifici.
Nu trebuie să-mi spui răspunsul pe care îl primești, îți voi spune direct rezultatul:
După ce cheltuiți timp, efort și costuri, răspunsul pe care îl primiți este:
Reveniți și așteptați rezultatele investigației (așteptați notificarea)
Ce ai câștigat? Vă spun să fiți ascultători și să nu mai ascultați de bloggerii ăia cu jumătate de inimă care copiază și plagiază lucruri peste tot.
Scopul dvs. este să vă deblocați cardul bancar rapid, în loc să așteptați timp de șase luni sau un an pentru a finaliza procesul cardul bancar este dezghețat, premisa este că nu o puteți face gratuit.
După terminarea lucrărilor de pregătire preliminară, trebuie să determinați dacă aveți o carte de nivel 1 implicată. De fapt, nu este deloc nevoie să vă panicați opriți și așteptați acasă.
Există o mare probabilitate ca unchiul de la locul în care cardul este înghețat să vină la ușa ta și să te frece pe cap (sau să te sune de la locul unde a fost emis cardul).
Dacă nu este cazul, atunci există o mare probabilitate să nu aveți un card de primă clasă. Puteți merge și la secția de poliție locală sau la centrul antifraudă pentru a verifica (în majoritatea cazurilor, vă vor ignora). .
Puteți verifica și dvs. Acest lucru depinde de comportamentul pe care l-ați înghețat de către justiție.
Ceea ce faceți și comportamentul dvs. de plată vă vor oferi o idee aproximativă despre situația dvs.:
1. Dacă vă implicați în jocuri de noroc online și legați direct platforma de a retrage numerar, șansa de a fi implicat în cazul de prim nivel este de 99%.
2. Dacă te angajezi în jocuri de noroc online și propui în mod direct monedă digitală și plasezi o comandă de vânzare pe Yibipay, EB și alte platforme și este nevoie de timp pentru a retrage bani, probabilitatea de a fi implicat în cazul de prim nivel este de 90%.
3. Dacă vindeți USDT într-un schimb OTC și cardul dvs. este înghețat, iar dealer-ul valutar efectuează o plată într-un sistem cu nume real, atunci practic nu există niciun vinovat, adică practic nu există nicio implicare de prim nivel.
4. Dacă vindeți pe software de chat de peste mări, atunci este cu siguranță un card de primă clasă.
5. Dacă aplicați pentru un împrumut, iar firma agenției vă cere să faceți extrase bancare etc., șansa ca cardul de nivel I să fie implicat este de 100%.
6. Dacă acumulați puncte, vindeți cardul sau împrumutați-l altora, șansa ca o carte de Nivel 1 să fie implicată este de 100%.
7. Dacă vindeți U la bursă, dealer-ul valutar spune că limita va fi folosită pentru a vă suna cu cardul de familie, iar cazul de la primul nivel este implicat 100%.
După ce verificați dacă aveți un card de primă clasă, acum trebuie să contactați persoana responsabilă de cealaltă parte, în loc să vă cereți să sunați direct, trebuie să notați materialele.
Indiferent dacă știți sau ați fost înșelat, dacă în cardul dvs. bancar există bani de fraudă a victimelor neverificați, organele de securitate publică nu vă vor debloca, chiar dacă oferiți materiale și explicații.
Atunci tot ce poți face în acest moment este să „aștepți” Dacă nu vrei să aștepți, atunci trebuie să lași rapid organele de securitate publică să verifice victima indicată de tranzacție pe cardul tău bancar și detaliile banilor fraudați. , apoi încercați să îl returnați prin , rambursare și compensare și alte acțiuni pentru a solicita dezghețare.
Acest proces este foarte rapid. Ceea ce trebuie să faceți este să trimiteți prin poștă recomandată materialele furnizate și declarația de situație Dacă este vorba despre jocuri de noroc online, nu poți.
Dacă nu știți cum să scrieți o declarație de situație, puteți consulta echipa mea juridică. Această declarație este foarte importantă și este echivalentă cu o transcriere. Desigur, tot ceea ce spuneți trebuie să fie adevărat și susținut de dovezi.
Este esențial să aveți informațiile pregătite:
1: Pagina cu detaliile comenzii
2: Înregistrări de chat pe platformă
3: Înregistrarea comenzii
4: Detaliile contului celeilalte părți
5: Capturi de ecran ale fluxului celeilalte părți
6: Transfer înregistrări
7: Dosarul reclamației
8: Descrierea situației
Această descriere a situației este foarte importantă. Am scris un șablon pentru toată lumea. Puteți completa propriile informații în funcție de aceasta (cei care găsesc un avocat pentru a cheltui banii pentru a rezolva cardul vă vor economisi zeci de mii).
Această versiune simplă a situației arată că 99,9% dintre oameni nu știu să scrie.
Explicație privind înghețarea cardului bancar XX
Brigada de Investigații Criminale a Biroului XX Securitate Publică, Secția XX Poliție, Ofițer X:
Sunt XX (bărbat, naționalitate Han, născut pe X, luna, cultura XX, XX, număr ID: XXXX, unitate de muncă: XXXX, locuiesc în XXXXX, număr de telefon XXXX).
Adresă poștală pentru documente legale: XXXXXXXX
S-a descoperit că XX cardul bancar XXXXXXXX (numărul cardului) a fost înghețat de Brigada de Investigații Criminale a Biroului XX de Securitate Publică pe XX XXXXX XX card bancar XXXXXXXX a transferat XX yuani la banca mea XX.
Referitor la acest transfer, iată o explicație:
„Speculez în monede” prin modelul C2C de pe XX.com, care este asemănător cu o bursă de valori. Această monedă este „Bitcoin BTC”, „Tether USDT”, etc. Fac profit cumpărând scăzut și vânzând ridicat și. Fac atât pierderi, cât și profit.
În ziua X, luna X, an XX, la ora X știu.
Apoi am dat numărul cardului meu către XXX în caseta de chat a sistemului de rețea XX, iar cealaltă parte mi-a transferat banii. Am livrat bunurile (USDT) celeilalte părți, iar tranzacția s-a încheiat.
În XX, XX iunie, am descoperit că cardul meu bancar a fost înghețat după ce l-am contactat pe polițist
Alte legi și reglementări:
Pe plan intern, poziționarea legală a criptoactivelor, cum ar fi Bitcoin, este „mărfuri virtuale”, iar ocupația, utilizarea, veniturile și eliminarea aferente acestora sunt, de asemenea, protejate în mod egal de lege, în conformitate cu „Avizul privind prevenirea riscurilor Bitcoin” emis de Banca Populară Chineză și alte cinci ministere și comisii 》, Bitcoin și alte monede digitale sunt un fel de cumpărare și vânzare de mărfuri pe internet, iar oamenii obișnuiți au libertatea de a participa pe propriul risc.
Pentru a rezuma, sunt o terță parte neștiutoare și bine intenționată care a vândut o comandă atribuită de sistem pe XX Online, ceea ce a dus la înghețarea cardului meu bancar și un impact uriaș asupra vieții și muncii mele.
Nu sunt suspectat de niciun comportament ilegal sau criminal. Solicit organelor de securitate publică să emită această chestiune pentru a elimina suspiciunea de activități ilegale și criminale, a-mi debloca cardul bancar și a-mi relua viața normală.
Descrierea situației este foarte importantă. O poți descrie în funcție de situația ta personală.
Pentru versiunile complexe pentru care nu doriți o rambursare, veniți la mine pentru a le personaliza individual.
Urmare:
După ce trimiteți singur scrisoarea recomandată și confirmați că organizatorul a primit explicația situației, în general, nu vă va contacta și nu se va ocupa de aceasta și tot nu o poate debloca. Vă rugăm să verificați dacă materialele sau descrierile pe care le-ați furnizat sunt complete și adecvate;
2. Continuați să urmăriți și să vă consultați în mod regulat cu poliția agenției de tratare a cazurilor cu privire la evoluția cazului;
În al treilea rând, puteți raporta situația către departamentul juridic superior sau departamentul de urmărire penală, să comunicați și să vă coordonați, să explicați motivele rezilierii și să depuneți documente legale sau materiale de probă (dacă este necesar, puteți încredința o echipă juridică care se pricepe la dezghețare). afaceri).
Timpul general de procesare al echipei mele de avocați este să anuleze apelul normal în termen de o săptămână.
Atâta timp cât nu împrumutați sau închiriați în mod activ carduri bancare și sunteți implicat în cazul de prim nivel, în general nu veți fi inclus în penalitatea de suspendare a cardului (lista cu două cărți), ci veți fi raportat la marele antifraudă. platforma de date, centrul național antifraudă, de către responsabil Veți primi indicii și numerele de caz, numite și lista de conturi implicate, iar marile bănci comerciale vor primi notificarea și apoi vă vor pune pe risc. Aceasta este ceea ce toată lumea numește „lista neagră a băncii”, care ia forma când vă duceți la bancă. telefonul pentru a suna poliția.
Lista neagră a băncilor implicate în caz:
Acest lucru este legat de cardurile înghețate. Mulți oameni cred că, dacă cardurile lor bancare sunt înghețate pentru o jumătate de an și nu le pasă de ele, atunci acestea vor fi ridicate automat și totul va fi în regulă.
Pentru că atâta timp cât unul dintre cardurile dvs. este implicat în caz, organizatorul îl poate încărca în sistemul de big data antifraudă și apoi îl poate trimite la marile bănci, ca urmare, celelalte carduri bancare care nu sunt implicat în caz va fi, de asemenea, controlat de bancă. Acesta este și un cont implicat în caz. Prin urmare, trebuie să continuați să urmăriți și să rezolvați proactiv problema pentru a evita să fiți inclus în lista persoanelor implicate în caz, iar apoi banca va efectua controlul riscurilor și necontramăsuri asupra celorlalte carduri bancare care nu au legătură.
Așadar, cum poți face contestație împotriva acestei liste negre Premisa este că trebuie să deblochezi toate cardurile bancare pe numele tău și să obții un „certificat de neimplicare” sau altă explicație a situației eliberată de autoritatea competentă, astfel încât să te poți adresa? băncile importante să facă apel Cel mai simplu lucru este ca organizatorul să trimită direct informațiile dvs. de anulare în grupul de lucru care face legătura cu banca.
Dacă cardul dvs. bancar a fost înghețat și nu ați rezolvat cu el, dar a fost dezghețat automat la expirare, conform cerințelor politicii, autoritatea de înghețare inițială trebuie, de asemenea, să emită un document de eliberare sau o explicație a situației înainte de a putea fi raportată. pentru a ridica restricțiile privind „lista conturilor implicate în caz”, așa că dacă întâmpinați o înghețare, trebuie să vă ocupați de aceasta în loc să așteptați ca expirarea automată să fie dezghețată.
Ieșiți din dulap după congelare:
Ultima situație este că înghețarea este ridicată după ce a fost înghețată, dar banca v-a interzis și nu vă va lăsa să îl utilizați. În timpul procesării, banca trebuie să ștampileze și să emită un „Formular de revizuire a contului de risc de fraudă” și să îl predea centrului local antifraudă pentru examinare „Formularul de examinare a contului de risc de fraudă” este emis de bancă și trimis către securitate publică pentru ștampilare, în loc să vă ceară să o ștampilați.
Înțelegi? Mulți prieteni au aflat la trei zile după ce le-a fost oprită plata că au fost fraudați. Au mers la bancă și și-au cerut să obțină o ștampilă antifraudă.
Spune-i direct că banca ta va emite un „Formular de examinare a contului de risc de fraudă” și apoi mă însoțește pentru a-l ștampila. Acesta este fluxul de lucru necesar.
(Procesul de dezghetare a cererii de card bancar)
Cel mai grav caz este un caz care implică o carte de Nivel 1, care are ca rezultat pedepsirea persoanei sau listată ca carte de Nivel 2.
Ceea ce a intrat cel mai mult în contact echipa mea este să fie pedepsită (două cărți) pentru că a vândut U și a primit fonduri ilegale. De exemplu, după ce un dealer valutar a vândut U, cumpărătorul a participat direct la scheme piramidale, jocuri de noroc online, vânzări de fonduri și. uciderea porcilor, și a fost înșelat sau a suferit pierderi. Apoi sunați la poliție și banii vor fi trimiși direct dealer-ului de valută.
Al doilea lucru cel mai des întâlnit este că investitorii de retail vând U, așa că sunt piratați de cineva care nu plătește sub numele lor real.
Toate acestea pot fi atacate cu recurs, dar cei mai mulți dintre ei au renunțat în momentul în care unchiul Fengka a venit să le bată în cap și a cerut eliberarea pe cauțiune în așteptarea procesului.
Dar condiția prealabilă pentru a fi eliberat pe cauțiune în așteptarea procesului este să pledezi vinovat și să accepți pedeapsa. Crezi că ai comis o crimă, așa că multe dintre ele sunt de nerezolvat.
Cei care înțeleg un oarecare simț legal și procedura penală nu vor crede că comit infracțiuni în acest moment Oricât de frică le-ar fi, vor insista că acţionează singuri și nu au participat la infracţiuni ilegale.
Prin urmare, astfel de oameni pot face, în sfârșit, apel la ridicarea pedepsei.
Cum să faci apel pentru ridicarea pedepsei de deconectare a cardului (două cărți) din cauza rănirii accidentale?
1 În primul rând, trebuie să precizați care autoritate vă raportează. Pentru multe persoane, locul înghețarii, eliberarea cardului și înregistrarea gospodăriei sunt diferite , iar locul emiterii cardului are și autoritate.
Iar cazurile pe care le-am întâlnit au fost de fapt raportate la biroul de înregistrare a gospodăriei și mulți oameni nu pot găsi, chiar dacă știi cine ți-a raportat, cealaltă parte nu va recunoaște, ceea ce este extrem de supărător timp, trebuie să furnizați dovezi pe care cealaltă parte nu poate nega. Trebuie să vă încredințați un consilier juridic profesionist pentru a vă confirma aceste dovezi.
2 Stabiliți numele și numărul de contact al persoanei însărcinate cu raportarea pedepsei. Doar cu aceasta puteți găsi persoana responsabilă relevantă și îi puteți cere să vă ajute să treceți prin procesul de contestație.
3. După ce ați găsit persoana responsabilă, trebuie să furnizați materiale și să scoateți „Declarația de neimplicat în dosar” eliberată prin înghețare, deoarece puteți face recurs doar dacă nu mai sunteți implicat în dosar, dar crezi că îți vor da asta cu ușurință, dar explicația? Asta nu înseamnă că îți recunoști în mod proactiv greșelile în munca ta anterioară? Declarația de neimplicare în dosar nu este un document legal, iar locul înghețat s-ar putea să nu vi-l elibereze Mulți oameni sună și spun că, dacă unchiul lor nu o emite, nu pot face nimic.
4. Alte materiale suport: Ștampilat de comunitatea și comitetul de cartier, nu ați participat la alte activități ilegale, comunitatea s-a descurcat bine și nu există restanțe la taxele de proprietate, certificate de infracțiuni ilegale etc.
În cele din urmă, va fi raportat la Ministerul Securității Publice la un nivel, iar Ministerul Securității Publice îl va trimite Băncii Populare din China, astfel încât pedeapsa sau lista cu două cărți să fie ridicată.
Apoi, duceți certificatul de eliberare la băncile importante sau la alte instituții pentru a face apel pentru eliberarea controlului. De exemplu, nu puteți solicita un card, nu puteți să părăsiți țara sau să solicitați un pașaport etc.
Dar consecința ta finală este că împrumutul va fi respins imediat și nu vei putea obține un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă.
Aceasta se numește pedeapsă de credit și nu există deocamdată o soluție, deoarece departamentul responsabil nu poate fi găsit. Lucrez la acest proces cu echipa juridică, dar încă nu a fost rezolvat pacient.
Acesta este cel mai detaliat proces de dezghețare a cardurilor de pe întregul Internet
Dacă îmi ceri să te înșel, cu siguranță te voi critica.
