Autoritățile din Argentina au arestat un cetățean rus într-un caz de spălare de bani care implică o operațiune de milioane de dolari cu sediul în țara din America de Sud, a informat TRM Labs.
Poliția Federală Argentina a confiscat active de milioane de dolari într-o operațiune condusă de Unitatea Fiscală Specializată San Isidro în Investigații de Crimă Cibernetică și ajutată de TRM Labs.
Suspectul în vârstă de 29 de ani a acceptat venituri cripto de la actori iliciți, inclusiv Grupul Lazarus din Coreea de Nord, vânzători de abuz sexual asupra copiilor și finanțatorii terorismului, pe care apoi le-ar schimba cu cripto și monedă fiat spălată, se arată în raport.
Procurorii principali din caz și experții în criminalitate cibernetică au putut să analizeze și să explice rețeaua complicată de tranzacții urmărind diferite active în mai multe blockchain-uri.
Un raport local spunea că suspectul opera în esență o instituție financiară din apartamentul său din Argentina.
Un alt raport local spunea că suspectul a folosit un robot Telegram pentru a schimba ruble, USDT, euro și dolari în pesos argentinieni.
Poliția Federală a confiscat criptografii în valoare de peste 120.000 de dolari în timpul arestării și alte 15 milioane de dolari din proprietățile controlate de suspect.