Shan Hanes, fostul CEO al Heartland Tri-State Bank, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru că a pierdut 47 de milioane de dolari într-o escrocherie cu criptomonede. Hanes s-a îndrăgostit de o schemă clasică de „măcelărire a porcilor” care a jucat cu lăcomia lui și l-a condus pe calea fraudei și a înșelăciunii.
În doar opt săptămâni în 2023, el a transmis bani către portofele cripto controlate de escroci, ceea ce a dus la prăbușirea băncii și la preluarea FDIC. Căderea Heartland Tri-State Bank a fost una dintre cele cinci falimente bancare din SUA anul trecut.
Hanes nu a profitat de nimic din asta. În schimb, a pierdut fiecare bănuț și a doborât viețile multora împreună cu el. El a pledat vinovat pentru un acuzat de delapidare de către un ofițer de bancă în mai.
În timpul audierii, victimele au avut șansa să-l confrunte, dar Hanes și-a oferit puțin mai mult decât scuze slabe. Brian Mitchell, fostul vecin al lui Hanes și un om de afaceri local, a rezumat-o numind acțiunile sale „rău pur”.
Aproximativ 30 de acționari și-au văzut investițiile distruse. Unii oameni au pierdut până la 80% din economiile lor pentru pensii. O femeie nici măcar nu își poate permite un azil de bătrâni pentru mama ei în vârstă de 93 de ani acum, iar o alta nu se poate pensiona din cauza a ceea ce a făcut Hanes.
În ciuda impactului devastator, Hanes abia a arătat nicio remuşcare. S-a uitat la judecător și a mormăit un „Îmi pare rău”, dar asta a fost tot ce a scos cineva din el.
La început, Hanes și-a folosit propriii bani pentru a cumpăra cripto, dar nu a durat mult până când a început să se bage în buzunarele altora.
El a furat 40.000 de dolari de la Elkhart Church of Christ, 10.000 de dolari de la Santa Fe Investment Club, 60.000 de dolari din fondul de facultate al fiicei sale și aproape 1 milion de dolari de la Elkhart Financial Corporation.
Până în mai 2023, Hanes a început să atace fondurile băncii. El a început cu un transfer bancar de 5.000 de dolari, dar în câteva zile, sumele au crescut vertiginos. Pe 30 mai, a transmis 1,5 milioane de dolari și a făcut-o din nou a doua zi.
Apoi au venit marile succese: două transferuri bancare în valoare totală de 6,7 milioane de dolari, urmate de alte 10 milioane de dolari la mai puțin de două săptămâni, iar apoi alte 3,3 milioane de dolari. Banii dispăreau repede și nimeni de la bancă nu părea să-l poată opri.
Hanes avea control complet asupra băncii și folosea asta în avantajul său. Le-a spus angajaților să facă transferurile bancare și au făcut-o, fără să-l întrebe.
El nu a fost acuzat până în februarie anul acesta și și-a petrecut timpul între atunci și condamnarea sa în arest la domiciliu. Acum, el se află în spatele gratiilor, iar comunitatea pe care a servit-o cândva este lăsată să ridice piesele.