Cum poate industria valutară să navigheze în siguranță sub noile reglementări?

Prin „Interpretarea mai multor probleme privind aplicarea legilor în tratarea dosarelor penale de spălare a banilor” emisă în comun de Curtea Populară Supremă și Procuratura Populară Supremă, cercul valutar a introdus un nou mediu juridic. Deși această nouă reglementare nu este concepută special pentru cercul valutar, include în mod clar „tranzacțiile cu active virtuale” ca acoperire pentru infracțiunile de spălare a banilor, ceea ce, fără îndoială, sună un semnal de alarmă pentru persoanele din cercul valutar.

Specularea în monede se pedepsește prin lege? De fapt, noile reglementări nu interzic complet speculația valutară, ci vizează în schimb utilizarea activelor virtuale pentru a ascunde veniturile din infracțiunile predicate, cum ar fi spălarea banilor. Prin urmare, atâta timp cât sursa de fonduri este legală, actul de speculație valutară în sine nu constituie infracțiune. Cheia este că participanții la cercul valutar trebuie să se asigure că fondurile de tranzacție sunt „curate” și să evite intersecția cu fonduri ilegale.

Accentul asupra riscului: Dealerii de valută și comercianții OTC de înaltă frecvență În conformitate cu noile reglementări, aceste două grupuri de persoane se confruntă cu riscuri penale mai mari din cauza contactului lor frecvent cu fluxurile de capital. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să acordați o atenție deosebită identității și sursei fondurilor partenerului de tranzacție pentru a vă asigura că tranzacția este legală și conformă.

Strategii de autoprotecție:

Clarificarea surselor de fond: Păstrați înregistrări detaliate ale fiecărui fond utilizat pentru speculații valutare pentru a vă asigura că sursa este legală și urmăribilă. Păstrați urme ale înregistrărilor tranzacțiilor: salvați în mod regulat înregistrările platformei de tranzacționare cu cripto-active, inclusiv cumpărături, vânzări etc., în caz de nevoi de urgență. Reduceți frecvența OTC: reduceți tranzacțiile OTC inutile, alegeți canale de renume și clarificați responsabilitățile ambelor părți prin semnarea acordurilor pentru a reduce riscurile. Păstrați legătura de capital intactă: asigurați continuitatea fluxului de capital și evitați situațiile în care sursa unor sume mari de fonduri este necunoscută sau dificil de explicat.