Analiza aprofundată a cercului valutar: esența deciziei Curții Supreme cu privire la tranzacțiile cripto

Hotărârea recentă a Curții Supreme privind tranzacționarea cripto a stârnit dezbateri pe scară largă, dar punctele de bază sunt de fapt clare:

Criptomoneda a devenit o nouă modalitate de a spăla bani: caracteristicile descentralizate și fără granițe ale criptomonedei fac ușor să devină un instrument de spălare a fondurilor ilegale și să accelereze fluxul ilegal de fonduri.

Definiți clar infracțiunea de spălare a banilor: tranzacțiile cu numerar și criptomonede constituie infracțiune numai dacă sunt implicate spălarea banilor sau fonduri ilegale. Vor fi scutiți de răspundere penală cei ale căror surse de fonduri sunt legale, operațiunile acceptantului sunt conforme și suma nu corespunde standardelor penale.

Sunt evidențiate riscurile acceptanților: tranzacțiile de mare valoare declanșează plăți ilegale în valută și devin un punct de concentrare al riscurilor penale. Tranzacțiile cu sume mici ale investitorilor de retail sunt relativ sigure.

Interpretarea de mai sus se bazează pe o analiză personală în profunzime a celor mai recente documente legale și este doar pentru referință Dispozițiile legale specifice și opiniile profesionale ar trebui să prevaleze.

Dacă vă place să colectați contracte spot, Junyang este o cornucopia. Puteți găsi asta 👉@Square-Creator-38f0acad4

Tot aceeași propoziție🍜Poza🈶Parola averii #杰克逊霍尔年会 #新币挖矿TON #美国CPI数据连续第4个月回落 #币安Web3钱包 #美国7月PPI低于预期