Noua interpretare juridică a Chinei vizează activele virtuale pentru a combate spălarea banilor, impunând praguri mai stricte și linii directoare de urmărire penală.
Noile linii directoare clasifică tranzacțiile cu active virtuale ca ascunderea fondurilor criminale, cu urmăriri penale sporite pentru cazuri grave de spălare a banilor.
Recent, 2 miliarde de dolari în Ethereum legate de schema Plus Token Ponzi au fost confiscate recent, ridicând speculații cu privire la eforturile Chinei de lichidare cripto.
China a publicat o nouă interpretare judiciară care extinde în mod explicit cerințele de combatere a spălării banilor la activele virtuale cu efect de la 20 august 2024. Între timp, pentru a înlătura unele lacune legale, Procuratura Populară Supremă și Curtea Populară Supremă au implementat măsuri dure care se ocupă de infracțiunile de spălare a banilor care utilizați active virtuale ca camuflaj.
Interpretarea înăsprește regulile, considerând tranzacțiile care implică active virtuale ca o modalitate de a ascunde câștigurile ilicite. Această acțiune demonstrează hotărârea Chinei de a combate crimele financiare contemporane și de a limita creșterea pieței de active virtuale.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1825539739442876720 Praguri mai stricte și urmăriri penale sporite
Noile linii directoare definesc tranzacțiile cu active virtuale ca fiind acte de „suprimare și ascundere a sursei” fondurilor criminale. În plus, liniile directoare stabilesc ceea ce se califică drept „circumstanțe grave” în cazurile de spălare a banilor, cum ar fi spălarea a peste 5 milioane de yuani sau cauzarea de pierderi care depășesc 2,5 milioane de yuani. Prin stabilirea acestor praguri, China urmărește să descurajeze și să pedepsească infracțiunile financiare grave în mod mai eficient.
În 2023, Procuratura Populară Supremă a tratat aproximativ 3.000 de dosare de spălare a banilor, o creștere de 20 de ori față de 2019. Acesta este doar un exemplu al modului în care Procuratura și-a mărit urmăririle penale. Reprimarea din ce în ce mai mare a Chinei împotriva crimelor financiare se reflectă în acest salt al urmăririlor penale, care a crescut cu 28,4% doar în prima jumătate a anului 2024.
Speculațiile înconjoară 2 miliarde de dolari în Ethereum confiscat
Mai mult, Ministerul Securității Publice, Comisia Națională de Supraveghere și Procuratura Populară Supremă colaborează în cadrul mai multor agenții, ceea ce este întărit de noua interpretare.
Combaterea corupției și a spălării banilor a fost posibilă în mare parte prin această abordare cooperativă. Recomandările oferă clarificări suplimentare cu privire la pedepsele concurente atunci când spălarea banilor este cuplată cu alte infracțiuni prin extinderea definițiilor „spălarii de sine” și „spălării banilor de către alții”.
În știrile conexe, portofelele confiscate de guvern care conțin Ethereum în valoare de 2 miliarde de dolari conectate la faimoasa schemă Plus Token Ponzi au fost transferate recent. Această acțiune a sporit presupunerea că guvernul chinez încearcă să lichideze deținerile cripto pe care le-a confiscat. În mijlocul reprimării criminalității financiare din China, o cantitate substanțială de criptomonede a fost confiscată din înșelătoria Plus Token, care se numără printre cele mai mari scheme Ponzi de criptomonede.
Postarea China adoptă o atitudine dură față de Crypto: Noile reguli vizează combaterea spălării banilor cu active virtuale a apărut prima dată pe Crypto News Land.
