Atenţie! Tranzacționarea virtuală a activelor este listată ca una dintre metodele de spălare a banilor!

Pe 19 august, cele două guverne au anunțat că „Interpretarea” va include tranzacțiile cu „activ virtual” ca una dintre metodele de spălare a banilor.

Este clar că transferul și conversia veniturilor și veniturilor din infracțiuni prin tranzacții cu „activ virtual” și schimbul de active financiare pot fi considerate ca „ascunderea sau disimularea infracțiunilor în alte moduri”, așa cum se prevede la articolul 191, paragraful 1, pct. 5 din Codul penal. Legea sursa și natura veniturilor și veniturilor”.