Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) a retras 7.300 de site-uri de investiții înșelătorii, inclusiv aprobări cripto, într-un an. Escrocherii au izbucnit adesea pe canalele de social media, iar ASIC le țintește din 2023.
Un raport recent al Chainalysis a susținut că activitatea ilegală a scăzut cu aproape 20% în acest an, deoarece activitatea legitimă înregistrează o creștere. Între timp, Centrul Național Anti-Scam din Australia a raportat că pierderile financiare au scăzut, dar numărul de escrocherii din regiune a crescut.
Australienii au pierdut 2,77 miliarde de dolari din cauza escrocherilor în 2023
Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții (ASIC) a lansat un program împotriva înșelătoriilor de investiții în iulie 2023. După cum a raportat The Guardian, programul a eliminat 7.300 de site-uri web de escrocherie în primul său an. Site-urile de înșelătorie au inclus peste 5500 de site-uri web de tranzacționare, aproximativ 1000 de încercări de phishing și 615 platforme false de criptomonede.
În medie, ASIC dă jos aproximativ 20 de site-uri web înșelătorie în fiecare zi, în parteneriat cu compania de servicii de internet Netcraft. Centrul Național Anti-Scam spune că australienii au pierdut 2,77 miliarde de dolari din cauza acestor escrocherii în 2023. În special, statisticile recente arată că pierderile financiare s-au redus cu 13%, dar numărul de escrocherii raportate a crescut cu 18,5%. Autoritatea de reglementare a recunoscut că combaterea înșelătoriilor este un joc de lovire a cârtiței.
Raportul vine în timp ce Chainalysis a remarcat o scădere a activității globale ilicite în lanț.
Escrocherii globale se reduc pe măsură ce activitățile legitime cresc
Chainalysis a constatat că activitățile ilicite blockchain au scăzut cu 20% în primul semestru al anului 2024. Cu toate acestea, cantitatea de fonduri cripto raportate furate s-a dublat, de la 857 milioane USD la 1,58 miliarde USD. Plățile legate de ransomware au înregistrat, de asemenea, o ușoară creștere. Raportul a relevat o scădere a numărului de victime care plătesc răscumpărare.
Câți bani s-au dus la escrocherii cripto | Imagine: Chainalysis
Între timp, „înșelătoriile de măcelărie de porci” au câștigat avânt în SUA, FBI-ul observând o creștere cu 38% a pierderilor de investiții în 2023, conform raportului FBI pe Internet Crime Report. Raportul dezvăluie că din cele 4,57 miliarde de dolari furate, 3,96 miliarde de dolari au fost prin investiții false în criptomonede.
Agenția Națională pentru Crimă din Marea Britanie (NCA) a dezvăluit, de asemenea, în raportul său din august, că infractorii folosesc criptomonede pentru a „spăla” bani ilegali în loc să folosească doar numerar.