Micul nostru prieten a descoperit-o acum 3 ani, și până acum nu s-a întâmplat nimic, așa cum se arată în imagine.

Acordați atenție acestor puncte, care pot împiedica efectiv înghețarea cardului atunci când colectați bani negri.

(1) Pentru tranzacțiile over-the-counter, încercați să alegeți platforme mari, cum ar fi Binance. Aceste platforme au canale bune de comunicare și metode de control al riscurilor cu agențiile de reglementare continentale și agențiile de aplicare a legii. 👉Votarea zilnică pentru distribuirea recompenselor

(2) Încercați să alegeți o platformă OTC care acceptă strategia de retragere T+1/T+2. Deși numerarul nu poate fi retras imediat după vânzarea monedelor, acesta reduce riscul de suspectare a spălării banilor prin tranzacții OTC. De exemplu, tranzacționați Binance T+1 și Huobi Select (comparativ cu tranzacționarea gratuită și cu retragerea T+2).

(3) Evitați utilizarea directă a monedelor stabile, cum ar fi USDT, pentru tranzacții OTC și încercați să utilizați monede principale, cum ar fi BTC și ETH pentru tranzacții OTC.

(4) Cardul bancar utilizat pentru tranzacțiile OTC trebuie să fie un card independent și neutilizat în uz normal, deci este separat de cardul de salariu, astfel încât, chiar dacă este înghețat, nu va afecta utilizarea altor fonduri. Investigați, este ușor de explicat fluxul de numerar.

(5) Pentru cardurile bancare utilizate în tranzacțiile OTC, cardurile bancare locale ar trebui utilizate cât mai mult posibil, cum ar fi băncile comerciale urbane și băncile comerciale rurale în multe locuri. Deoarece băncile comerciale mari și mijlocii și băncile pe acțiuni precum Gongnong Zhongjiazhao au sucursale în toată țara, agențiile de aplicare a legii le pot îngheța direct.

(6) Nu efectuați tranzacții regulate cu comercianții obișnuiți sau cu utilizatorii obișnuiți. Dacă același utilizator face mai mult de trei achiziții indirecte într-o zi, sau vinde după câteva ore de cumpărare, este suspectat de spălare de bani, ceea ce este foarte periculos.

(7) Găsiți vânzători OTC de încredere pentru tranzacții. Încercați să acceptați în mod activ comenzile de la comercianții mari și formatorii de piață, plasați mai puține comenzi și evitați comercianții din zonele cu probleme. De fapt, ca utilizator obișnuit, este dificil să distingem ce comercianți sunt de încredere. De exemplu, un număr mare de prieteni care au de-a face cu comercianții de servicii Huobi Blue Shield au fost, de asemenea, înghețați.

(8) Reduceți frecvența retragerilor și creșteți suma de numerar.

(9) După finalizarea tranzacției OTC, vă rugăm să nu o schimbați cu un alt card bancar propriu pentru a evita contaminarea altor fonduri și cauzarea de probleme pentru cooperarea cu investigația. Dacă aveți nevoie urgentă de bani, puteți retrage numerar de la un bancomat sau puteți cheltui bani online.

(10) Încercați să alegeți o zi lucrătoare pentru a primi numerar. Cel mai bine este să alegeți să tranzacționați în timpul orelor normale de lucru, cum ar fi în zilele lucrătoare, cum ar fi retragerea monedelor între orele 9:00 și 21:00.

(11) Vă rugăm să nu transferați bani imediat după primirea plății. După ce vindeți USDT în RMB, nu îl transferați imediat. Ar trebui să fie păstrat în cont pentru o perioadă de timp.

Cele de mai sus sunt câteva măsuri pentru a evita înghețarea de către controlul riscului bancar. Deci, ce ar trebui să faceți dacă, din păcate, fondurile dvs. sunt înghețate?

Cum explicăm blocarea cardului pentru a demonstra că nu suntem implicați în spălarea banilor?

(1) Persoane fizice care sunt implicate în tranzacții normale cu Bitcoin și nu au nimic de-a face cu spălarea banilor și alte tranzacții;

(2) Neștiind că încasările din vânzarea de monede sunt suspectate de săvârșirea unei infracțiuni;

(3) Cooperați și furnizați toate înregistrările tranzacțiilor, înregistrările de chat, înregistrările de transfer în lanț etc.;

(4) Trebuie să fiți foarte clar că tranzacțiile dvs. cu active digitale nu vor fi ilegale.

În tranzacțiile la ghișeu, cardul bancar utilizat pentru retragerea fondurilor este înghețat de către poliție și sistemul judiciar.

Informațiile comune furnizate includ în principal: înregistrări complete ale tranzacțiilor, cum ar fi tranzacțiile cu cardul bancar, înregistrările tranzacțiilor în lanț, înregistrările comenzilor pe platforma de tranzacționare, înregistrările de chat WeChat (inclusiv conținutul procesului de comunicare) și alte dovezi care pot dovedi legitimitatea tranzacției. Proprietatea, chiar și dovada veniturilor etc.

Deci, ce ar trebui să faci dacă, din păcate, primești bani negri și cardul tău este înghețat?

Mai întâi, mergi la banca unde ți-ai deschis contul pentru a afla motivul blocării cardului și care sunt permisiunile.

Motivele blocării cardurilor pot fi rezumate în două categorii: controlul riscului bancar și înghețarea securității publice.

1. Controlul riscului bancar. Controlul riscurilor băncii poate fi atribuit recent transferurilor frecvente de carduri de mare valoare, transferurilor descentralizate către transferuri centralizate, transferuri centralizate către transferuri descentralizate, intrări și ieșiri rapide, tranzacții frecvente de noapte și lipsă de sold în cont etc., referite colectiv. ca „cărți de valoare mare”. Tranzacții neobișnuite. În acest moment, a fost lansat sistemul de control al riscului de spălare a banilor al băncii.

2. Politistul a inghetat. Adesea, conturile care au primit alte fonduri furate sunt direct sau indirect legate de caz. Organele de securitate publică vor opri plățile și vor îngheța toate conturile implicate în caz pentru a preveni transferurile de fonduri și pentru a facilita investigarea cazului.

Cum se rezolvă motivele înghețării acestor două tipuri de carduri?

1. Înghețați și controlați riscurile bancare

Aduceți-vă documentul de identitate și cardul bancar la banca în care v-ați deschis contul și trimiteți certificatul de reconciliere relevant. Dacă există instrucțiuni de politică de la departamentul de securitate publică relevant, trebuie să mergeți la departamentul local de securitate publică pentru a coopera la investigație. Dacă este activat controlul central al modelului antifraudă, formularul de cerere antifraudă trebuie completat conform cerințelor agenției antifraudă, iar evaluarea nu poate fi dezghețată până la trecerea testului.

2. Ocupați-vă de înghețarea justiției poliției.

3 zile înainte de observație. Vedeți dacă moratoriul de plată se transformă într-o înghețare completă (cu înghețarea prelungită pentru o jumătate de an). Dacă este înghețat oficial, vă rugăm să mergeți cât mai curând la banca unde ați deschis contul pentru a cere numele unității de poliție care a înghețat cardul, numărul cazului și numele persoanei care se ocupă de caz. Apoi contactați persoana responsabilă pentru a afla de ce cardul a fost înghețat și cooperați cu ancheta poliției. După ce ați verificat că nu aveți niciun comportament ilegal, contul dvs. va fi înghețat.

În general, ar trebui să facem tot posibilul să folosim platforme formale de tranzacționare, să găsim comercianți mari și numai după verificarea capitalului putem retrage fonduri în loturi! 👉Votarea zilnică

Sper că fondurile tuturor pot fi în siguranță în propriile mâini! Acumulați încet experiență de tranzacționare și perspective în cercul valutar După mai multe runde de tauri și ursi, veți deveni un multimilionar!