#crypto #cryptoscam #writtoearn #BinanceSquareFamily
Se pare că un CEO sud-coreean a fost arestat pentru că ar fi orchestrat o schemă masivă Ponzi care a fraudat investitorii cu aproximativ 366 de milioane de dolari. Potrivit unui raport din Crypto News, Byun Young-oh, șeful Wakon, o platformă de criptomonede, este acuzat că a condus schema alături de un complice pe nume Yeom.
Wakon, cu aproximativ 12.000 de membri, a oferit produse de mizare a monedei virtuale fără înregistrarea financiară necesară la autorități. Compania, care a operat în întreaga Coreea de Sud, a vizat cetățenii în vârstă. Compania a promis cetățenilor în vârstă randamente exorbitante de până la 45% până la 50% la depozitele Ethereum. Wakon are filiale în toată Coreea de Sud.
Schema s-a destrămat la jumătatea anului 2023, când investitorii nu au putut să-și retragă fondurile. În ciuda asigurărilor de la Byun, prăbușirea companiei a devenit evidentă în noiembrie, când biroul său din Seul a fost închis.
Procurorii i-au acuzat pe Byun și Yeom de fraudă și investighează amploarea schemei. În timp ce Byun a negat orice faptă greșită, pretinzând că nu cunoaște schemele Ponzi, autoritățile lucrează pentru a identifica victime suplimentare și potențiali complici.
Într-un incident similar, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA a acuzat o companie de tranzacționare criptografică că a fraudat 200.000 de investitori din întreaga lume. Continuând lupta împotriva fraudei cripto, SEC a acuzat NovaTech, NovaTech, directorii săi și promotorii afiliați pentru o schemă de fraudă de marketing pe mai multe niveluri care a generat 650 de milioane de dolari în active digitale.