SEC i-a acuzat pe fondatorii NovaTech de rularea unei scheme Ponzi de criptomonede.
Schema NovaTech a afectat negativ grupurile de imigranți și religioase. Li s-a promis libertate financiară, dar și-au pierdut economiile vieții.
Procedurile legale împotriva NovaTech continuă. Promotorul Martin Zizi a stabilit cu SEC o sancțiune civilă de 100.000 USD și o ordonanță de activitate.
U.S. Securities and Exchange Commission a luat măsuri față de fondatorii NovaTech, după ce compania s-ar fi implicat într-o schemă Ponzi de criptomonede care a dus la o pierdere de 650 de milioane de dolari. Acuzațiile vin după inspecții mai ample din partea agențiilor de stat și federale, care indică o represiune împotriva unor astfel de practici în industria cripto.
Detalii despre acuzații
Potrivit SEC, NovaTech, sub conducerea lui Cynthia și Eddy Petion, a funcționat atât ca program de investiții în cripto-active, cât și ca companie de marketing (MLM) din 2019 până în 2023. Fondatorii sunt acuzați că vizează, printre altele, comunitatea haitiano-americană. comunităților. Plângerea SEC indică impactul global al operațiunii asupra majorității investitorilor.
Eric Werner, directorul biroului regional din Fort Worth al SEC, a subliniat angajamentul agenției de a trage la răspundere nu numai cei care fac tranzacții, ci și promotorii unor astfel de scheme. Aceasta urmează acuzațiilor agenției împotriva mai multor promotori NovaTech care ar fi continuat să recruteze investitori, în ciuda semnalelor roșii evidente de reglementare.
Acțiunile SEC se aliniază cu un proces recent al procurorului general din New York, Letitia James, care a acuzat NovaTech și AWS Mining că derulează o schemă piramidală ilegală, fraudând investitorii de 1 miliard de dolari, inclusiv pierderi semnificative în rândul rezidenților din New York. James a subliniat impactul sever asupra comunităților de imigranți și religioase, subliniind promisiunea înșelătoare a libertății financiare și, în cele din urmă, drenează economiile investitorilor.
Consecințe potențiale și soluții
Plângerea SEC detaliază modul în care fondurile investitorilor au fost utilizate pentru plățile către investitorii anteriori și pentru îmbogățirea personală a schemei, mai degrabă decât pentru investiții reale pe piața valutară și cripto. Pe măsură ce schema s-a destrămat, majoritatea investitorilor au fost lăsați în imposibilitatea de a-și retrage investițiile, ceea ce a dus la pagube financiare larg răspândite.
Promotorul Martin Zizi a fost deja de acord cu o încheiere cu SEC, consimțând la o sancțiune civilă de 100.000 USD și o ordonanță împotriva viitoarelor activități similare, în așteptarea aprobării instanței. Acordurile pentru alți promotori și inculpații principali vor fi stabilite ulterior pe măsură ce procedurile judiciare continuă.
Postarea Fondatorii NovaTech se confruntă cu taxe SEC de peste 650 de milioane de dolari fraudă cripto a apărut prima pe Crypto News Land.