Potrivit Foresight News, investigatorul blockchain ZachXBT a identificat un deținător important de WBTC ca fiind conectat la o entitate suspectă implicată în înșelătorii de ransomware și măcelărie de porci. Datele exploatațiilor sunt următoarele:
O adresă, 0xed805ac246f441ea0d057b81d910ef1e39eb5995, deține 1.253 WBTC, echivalentul a 73 milioane USD. O altă adresă, 0x9a5c7630d327885ae849217702824e5835d3c5e0, deține 185 WBTC, evaluate la 10,8 milioane USD.
Descoperirile lui ZachXBT ridică îngrijorări cu privire la potențiala utilizare greșită a deținărilor semnificative de criptomonede de către entitățile implicate în activități ilicite. Identificarea acestor adrese evidențiază provocările continue în urmărirea și reglementarea activelor digitale pentru a preveni utilizarea acestora în întreprinderile criminale.