Încă din 5 decembrie 2013, Banca Populară Chineză și alte cinci ministere și comisii au emis „Notificarea privind prevenirea riscurilor Bitcoin”.

Prețul Bitcoin în acea zi a fost de 989 USD.

Această notificare din 2013 este de fapt relativ neutră. Conținutul original este:

Natura Bitcoin este clarificată și se crede că Bitcoin nu este emis de o autoritate monetară, nu are atribute monetare legale și obligatorii și nu este o monedă în adevăratul sens.

Prin natură, Bitcoin este o marfă virtuală specifică care nu are același statut juridic ca moneda și nu poate și nu ar trebui să fie folosită ca monedă pe piață.

Cu toate acestea, tranzacționarea cu Bitcoin este un comportament de cumpărare și vânzare de mărfuri pe internet, iar oamenii obișnuiți au libertatea de a participa pe propriul risc.

La 4 septembrie 2017, Banca Populară Chineză și alte șapte ministere și comisii au emis în comun „Anunțul privind prevenirea riscurilor de finanțare ale emiterii de jetoane”, solicitând interzicerea tranzacțiilor în monedă virtuală.

Prețul Bitcoin în acea zi a fost de 4.318 dolari SUA.

Această notificare din 2017 s-a concentrat în principal pe combaterea fraudei ICO, dar formularea era deja mai serioasă:

Finanțarea prin emiterea de jetoane se referă la entitățile de finanțare care strâng așa-numitele „monede virtuale” precum Bitcoin și Ethereum de la investitori prin vânzarea și circulația ilegală de jetoane. Este în esență un act de finanțare publică ilegală și este suspectat de vânzări ilegale bilete, emitere ilegală de valori mobiliare, strângere ilegală de fonduri, fraudă financiară, scheme piramidale și alte activități ilegale și criminale.

Lovitura principală este pentru părțile din proiect care emit moneda.

În același timp, giganții de schimb, precum Huobi și OKX, au avut un impact mai mare, Binance, care era încă de ultimă oră, a profitat de oportunitatea de a-și extinde afacerile în străinătate și a devenit gigantul de schimb care este astăzi.

La 15 septembrie 2021, Banca Populară a Chinei a anunțat că zece ministere și comisii, inclusiv Banca Populară a Chinei, Administrația Centrală a Ciberspațiului, Curtea Populară Supremă, Procuratura Populară Supremă și Ministerul Securității Publice au emis „Notificarea privind Prevenirea și abordarea în continuare a riscurilor de speculație în tranzacțiile în valută virtuală.”

Prețul Bitcoin în acea zi a fost de 47.135 de dolari SUA.

Acesta prevede că activitățile de afaceri legate de monedă virtuală sunt activități financiare ilegale, iar acțiunile juridice civile relevante ale persoanelor obișnuite care dețin monede virtuale sunt invalide.

Este, de asemenea, o activitate financiară ilegală pentru schimburile valutare virtuale de peste mări să ofere servicii rezidenților din țara mea prin intermediul internetului.

În cazul în care orice persoană juridică, organizație fără personalitate juridică sau persoană fizică investește în monede virtuale și instrumente derivate aferente care încalcă ordinea publică și bunele obiceiuri, acțiunile civile relevante vor fi invalide, iar pierderile rezultate vor fi suportate chiar de cei suspectați de subminare financiară ordinea și punerea în pericol a securității financiare vor fi investigate de către departamentele competente, în conformitate cu legea.

Nu după mult timp, la 24 septembrie 2021, Comisia Națională de Dezvoltare și Reformă, Departamentul Central de Propaganda, Administrația Centrală a Ciberspațiului, Ministerul Securității Publice și alte departamente au emis „Avizul Comisiei Naționale de Dezvoltare și Reformă și a altor departamente privind rectificarea activităților de „exploatare” a monedei virtuale”.

Este necesar ca activitățile de „exploatare” în monedă virtuală să fie listate ca o industrie eliminată treptat cu restricții stricte privind utilizarea echipamentelor telegrafice și a energiei de către companiile de „exploatare” în monedă virtuală; proiectele de „exploatare” a monedei virtuale încetează utilizarea monedei virtuale.

În acest moment, mineritul, tranzacționarea și alte servicii conexe Bitcoin din China continentală au fost toate reprimate.

Cu toate acestea, până în octombrie 2022, Serviciile Financiare din Hong Kong și Biroul de Trezorerie au emis „Declarația de politică privind dezvoltarea activelor virtuale în Hong Kong”. ar impune restricții asupra tranzacțiilor de schimb de criptomonede. Este explicat clar modul de supraveghere a emiterii de fonduri, monede stabile, active tokenizate și jetoane de securitate.

În acest moment, politica de criptare a unei anumite țări a deschis un colț.