Autor: Revc, Golden Finance
1. Cuvânt înainte
Sentimentul pieței cripto nu a revenit încă din scăderea din 6 august, iar o știre despre Plustoken din 7 august a atins din nou nervii sensibili ai pieței cripto.
Conform monitorizării Lookonchain, sute de portofele care au fost latente timp de 3,3 ani au început să transfere cantități mari de Ethereum (ETH), care ar putea implica 789.533 ETH, echivalentul a aproximativ 2 miliarde USD. Urmărirea în lanț arată că fondurile au venit dintr-un portofel numit „Plus Token Ponzi 2”. Portofelul a dispersat 789.533 ETH în mii de portofele în 2020, după care nu a existat nicio mișcare din aprilie 2021.
Potrivit analistului din lanț Ember Monitoring, majoritatea portofelelor legate de Plustoken au fost vândute în 2021, iar în prezent au fost colectate doar 25.757 de ETH. Imediat, sentimentul pieței a fost alinat.
Arkham a declarat ulterior pe platforma X că portofelul Plustoken a fost asociat cu zeci de portofele și că 464,7 milioane USD în ETH au fost transferați doar în ultimele 12 ore.
2. Prezentare generală a evenimentelor PlusToken
Fundalul cazului
Lansat în mai 2018, PlusToken pretinde că este un portofel descentralizat multifuncțional și o platformă de arbitraj cu „cărămizi în mișcare de câini inteligente”. Prin promovarea unor sloganuri atrăgătoare precum „Coin King”, „Thousand-fold Coin”, „creștere de 82 de ori în 8 luni”, a atras rapid un număr mare de investitori să se alăture. Platforma utilizează un model de schemă piramidală, invitând noi membri prin coduri de recomandare și necesitând cel puțin 500 USD în criptomonedă ca prag pentru a obține beneficiile platformei.
proces de dezvoltare
Mai 2018: PlusToken a fost lansat
Platforma atrage un număr mare de investitori sub pretextul „portofelului blockchain” și „mușcare inteligentă a cărămizilor”. În doar un an, numărul membrilor înscriși a ajuns la 2,7 milioane, iar nivelul maxim a ajuns la 3.293.
27 iunie 2019: Probleme de retragere expuse și operațiunile stagnate
PlusToken a început să nu poată retrage bani în mod normal, provocând panică în rândul investitorilor. Deși platforma nu a explicat oficial acest lucru, unii investitori aleg totuși să creadă în platformă, ceea ce face ca mai multe fonduri să continue să vină. După ce platforma și-a încetat operațiunile, conturile Plustoken au primit în continuare criptomonede în valoare de 150 de milioane de yuani,
26 noiembrie 2020: Al doilea verdict al procesului
La 26 noiembrie 2020, Tribunalul Popular Intermediar din orașul Yancheng, provincia Jiangsu a pronunțat o hotărâre în a doua instanță în cazul PlusToken, hotărând că criptomoneda confiscată în acest caz ar trebui confiscată, iar fondurile și veniturile ar trebui să fie predate statului. trezorerie conform legii.
3. Unde merg fondurile
PlusToken a fraudat investitorii globali cu 2 miliarde USD până la 2,9 miliarde USD în criptomonede printr-o schemă Ponzi. Platforma se bazează în principal pe canale over-the-counter (OTC) pentru intrările și ieșirile de capital pe scară largă și utilizează servicii complexe de transfer de active în lanț și amestecare valutară pentru a evita urmărirea. O parte din fonduri au fost folosite pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare și de mașini de lux, în timp ce alte părți au fost lichidate prin piața OTC.
În iunie 2020, 789.500 de Ethereum (ETH), în valoare de aproximativ 191,9 milioane USD la acea vreme, au fost transferate dintr-un portofel PlusToken și dispersate prin sute de portofele intermediare.
Între iunie și septembrie 2021, cea mai mare parte a Ethereum (ETH) din portofelele Plustoken a fost transferată către bursa Bidesk (bursa s-a prăbușit la sfârșitul anului 2021) prin mai multe adrese. Ulterior, aceste ETH au fost transferate de la bursa Bidesk la bursa Huobi. Numărul de ETH transferate prin doar patru adrese de depozit Bidesk a ajuns la 268.843.
Fonduri colectate de la trezorerie
Valoarea totală a criptomonedelor implicate în Plustoken depășește 15 miliarde de yuani. Potrivit hotărârii, autoritățile de aplicare a legii au confiscat un total de 194.775 de bitcoini, 833.083 de monede Ethereum, 1,4 milioane de litecoini, 27,6 milioane de monede EOS, 74.167 de monede Dash (DASH) și 487 de milioane de monede Ripple Dogeco (XRP), în 6 miliarde de dolari ), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) și 213.724 Tether (USDT). În final, organizatorul implicat a fost condamnat pentru fraudă cu schema piramidală, iar fondurile platformei au fost confiscate în condițiile legii.
4. Rezumat
Activitățile portofelului de fază Plustoken continuă să trezească nervii sensibili ai investitorilor și să afecteze tendința recentă a ETH. Potrivit analizei datelor în lanț, acest transfer de portofel este mai probabil să provină din operațiunea persoanei care a fost eliberată din închisoare în acest caz. Pe lângă impactul asupra condițiilor pieței, oamenii sunt mai îngrijorați de pierderile uriașe suferite de investitori în incident. Prețurile criptomonedelor au crescut de zeci de ori de când a izbucnit cazul. Cu toate acestea, în primele zile ale industriei cripto, mulți investitori nu au reușit să-și păstreze averea. Dacă industria cripto actuală este comparată cu epoca goanei aurului din America de Nord, eliberează spațiu vast pentru dezvoltare și creșterea bogăției. Investitorii trebuie să asigure siguranța activelor lor și să evite să cadă într-o schemă Ponzi, pentru a se bucura de dividendele evoluției vremurilor.
