Potrivit PANews, Administrația de Stat a Schimbului valutar din China a anunțat implementarea „Măsurilor de încercare pentru gestionarea rapoartelor bancare de tranzacționare cu risc valutar”. În vigoare imediat, acest document servește ca un ghid suplimentar pentru „Măsurile de încercare pentru managementul afacerilor valutare bancare”, având ca scop îmbunătățirea managementului riscului valutar al băncilor. Măsurile se concentrează pe identificarea timpurie, avertizarea și gestionarea tranzacțiilor cu risc ridicat, inclusiv a celor legate de comerț fals suspectat, bănci subterane și activități financiare transfrontaliere ilegale care implică monede virtuale.
Aspectele cheie ale ghidurilor includ definirea responsabilităților pentru raportarea tranzacțiilor bancare cu risc valutar și solicitarea înființării unor sisteme de monitorizare pentru transmiterea rapoartelor. Sfera informațiilor care trebuie raportate cuprinde activitățile suspectate de fluxuri transfrontaliere ilegale de capital. Orientările specifică, de asemenea, conținutul rapoartelor, cum ar fi informațiile de bază și măsurile propuse pentru abordarea riscurilor. În plus, ele pun accent pe consolidarea măsurilor de management intern, inclusiv a sistemelor de control intern și managementul confidențialității materialelor.