Golden Finance a raportat că Rezerva Federală a Statelor Unite a declarat, într-o acțiune de executare depusă joi, că a constatat „deficiențe semnificative” în gestionarea riscurilor de către Customers Bancorp Inc (CUBI.N) și în conformitate cu legile împotriva spălării banilor. Banca, care deservește clienții cu active digitale, a fost de acord să trimită un plan scris Rezervei Federale pentru a crește „supravegherea consiliului de administrație” a cerințelor sale de combatere a spălării banilor și a regulilor legate de sancțiuni. Conform acordului, banca a fost de asemenea de acord să prezinte un plan de îmbunătățire a practicilor de gestionare a riscurilor pentru „strategia sa de active digitale”. De asemenea, Fed le-a cerut Customers Bancorp să prezinte un plan de due diligence modificat al clienților, care ar trebui să includă documentație pentru verificarea identității clienților și „identificarea clienților care prezintă un risc mai mare de a comite activități potențial ilegale la sau prin intermediul băncii”.