Departamentul Trezoreriei din SUA a sancționat Tornado Cash încă din 2022, susținând că instrumentul de cripto-amestecare a ajutat la spălarea a peste 7 miliarde de dolari în fonduri ilicite.

Și totuși este încă în uz de mulți, dezvăluie un nou raport al Federal Reserve Bank of New York.

Patru cercetători ai Fed au explicat că, deși volumul tranzacțiilor a scăzut la început, propunerea lui Tornado Cash ca instrument cheie de confidențialitate a rezistat.

Înseamnă asta că sancțiunile nu sunt eficiente în cripto?

Depinde.

Strategia de sancțiuni a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine a avut succes pentru entitățile centralizate, cum ar fi schimburile cripto neconforme precum Suex și Bitzlato, a declarat Ari Redbord, șeful global al politicii și afacerilor guvernamentale la firma de analiză blockchain TRM Labs.

„Unde devine mai complicat este atunci când OFAC a folosit sancțiuni pentru a urmări entități mai descentralizate precum Tornado Cash”, a declarat Redbord pentru DL News.

În timp ce volumul Tornado Cash a scăzut dramatic, „încă vedem actori ilegali care folosesc serviciul”.

Cum să sancționezi cripto-tehnologia

Tornado Cash permite utilizatorilor să depună Ethereum într-un grup mai mare de alte depozite Ethereum. După ce își depun jetoanele de la o adresă, pot retrage acele jetoane de la o adresă complet nouă.

Aceasta este o caracteristică utilă pentru cei care doresc să-și ascundă tranzacțiile cripto, cum ar fi dizidenții persecutați și, bineînțeles, criminalii. Vitalik Buterin, co-fondatorul ruso-canadian al Ethereum, a folosit Tornado Cash pentru a dona Ucrainei. Spre deosebire de un schimb cripto, Tornado Cash este un program scris pe blockchain-ul Ethereum. Nu poate fi dezactivat.

Într-o mișcare fără precedent, OFAC a sancționat Tornado Cash – un contract cripto inteligent – ​​în august 2022. Agenția a motivat că instrumentul a facilitat miliarde de fonduri spălate pentru grupuri precum Lazarus, un grup de hackeri cu legături cu Coreea de Nord.

Dezvoltatorii instrumentului s-au confruntat și cu acțiuni legale stricte. În mai, Alexey Pertsev, un dezvoltator Tornado Cash, a fost condamnat la 64 de luni de închisoare. Celălalt dezvoltator, Roman Storm, va fi judecat în septembrie.

Sancțiunile și acuzațiile penale împotriva dezvoltatorilor au afectat activitatea pe Tornado Cash.

Raportul Băncii Rezervei Federale din New York a arătat că volumul tranzacțiilor din toate pool-urile anonime s-a prăbușit cu 72% după sancțiuni. Datele de la Dune Analytics arată că în zilele de după sancțiuni, aproximativ 291 de milioane de dolari în Ether au părăsit platforma.

Noi provocări pentru confidențialitatea cripto

Raportul dezvăluie că unele dintre pool-urile mai mici, cum ar fi cele cu tranzacții între una și o zecime dintr-un Ether, au revenit la nivelurile de dinainte de sancțiuni.

Cu toate acestea, ar fi dificil să spălați cantități mari de fonduri ilicite în astfel de bazine de mică adâncime.

Acesta este motivul pentru care organizații precum Lazarus, care caută să mute milioane de dolari, s-au mutat deja pe diferite platforme.

Pornirea grupurilor de hackeri, oferind simultan alternative legale pentru utilizatorii legali este un obstacol, a spus Redford.

„Adevărata provocare pentru autoritățile de reglementare atunci când vine vorba de mixere este să se asigure că utilizatorii legali sunt capabili să tranzacționeze într-un mod sigur și privat, în timp ce, în același timp, oprește Coreea de Nord, sancționează evaziunea și infractorii cibernetici să profite de tehnologia de îmbunătățire a confidențialității. .”

Liam Kelly este corespondent DeFi la DL News. Luați legătura la liam@dlnews.com.