Potrivit PANews, Vama din Hong Kong a desființat un sindicat pentru spălarea banilor, arestând patru persoane suspectate că au folosit companii-fantasmă pentru a spăla 1,5 miliarde de dolari HK prin tranzacții în monedă virtuală. Suspecții, aflati în prezent pe cauțiune, au avut aproximativ 2,2 milioane de dolari HK în active înghețate în mai multe conturi bancare.
Investigatorul șef al Diviziei de Investigare a Crimei Organizate a Vămilor, Pan Yeqin, a dezvăluit că persoanele arestate includ o familie de trei persoane și un bărbat din localitate. Familia, formată dintr-un tată și un fiu asiatic, se crede că sunt mințile din spatele sindicatului. Investigațiile indică faptul că, între 2020 și 2022, aceștia au primit sume mari de fonduri inexplicabile de peste mări, dintre care unele erau legate de activități criminale străine. Ei au înființat mai multe companii-fantasmă în Hong Kong pentru a transfera aceste fonduri în peste 30 de conturi din șapte bănci, cel mai mare transfer unic ridicându-se la 23 de milioane de dolari HK. Pan a declarat că sindicatul a fragmentat apoi tranzacțiile, transferând sume mai mici în 180 de conturi de la terți. Ei au recrutat un bărbat local de 31 de ani, oferind un salariu lunar de 70.000 de dolari HK, pentru a gestiona 300 de milioane de dolari HK în fonduri ilicite prin moneda virtuală.
Pan a adăugat că operațiunea vamală, efectuată ieri, a presupus percheziții la trei unități rezidențiale și un spațiu comercial. În timpul operațiunii, autoritățile au confiscat telefoane mobile, computere, carduri bancare și documente, dezființând efectiv sindicatul. Investigațiile preliminare sugerează că fondurile transfrontaliere provin din Coreea de Sud.