Știrile din 8 august, conform Radio Hong Kong, Hong Kong Customs a distrus un sindicat pentru spălarea banilor și a arestat patru persoane. Ei au bănuit că au folosit mai multe companii-fantasmă pentru a colecta cantități mari de remitențe transfrontaliere de peste mări și au spălat 1,5 miliarde de dolari din Hong Kong. tranzacții în monedă virtuală, bani negri, toți sunt pe cauțiune în așteptarea anchetei și aproximativ 2,2 milioane (HKD) active din multiplele lor conturi bancare au fost înghețate.
Pan Yeqin, directorul de investigații al Biroului de Investigare a Crimei Organizate al Vămilor, a declarat că cei patru arestați au implicat o familie de trei persoane și un bărbat din localitate. Ancheta a relevat că au primit sume mari de fonduri neidentificate din străinătate între 2020 și 2022. Unele dintre fonduri au fost implicate în activități criminale în străinătate 7 Există mai mult de 30 de conturi în diferite bănci, printre care suma maximă de transfer unic ajunge la 23 milioane USD. Pan Yeqin a spus că apoi grupul va împărți tranzacțiile, va transfera debitele în 180 de conturi terțe și va recruta un alt bărbat local de 31 de ani, arestat, cu o remunerație lunară de 70.000 de yuani și o va gestiona prin monedă virtuală yuani în bani negri.
Acesta a spus că vama a efectuat ieri o operațiune de arestare și a percheziționat 3 unități rezidențiale și 1 local comercial, în timpul operațiunii, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare și documente investigațiile consideră că fondurile transfrontaliere relevante sunt din Coreea de Sud.