Pe măsură ce trecem de jumătatea anului 2024, este clar să vedem că forțele de ordine din Ontario sunt mai mult decât pregătite să ia o poziție dură cu privire la încălcările reglementărilor cripto și la comportamentele criminale.
Auto-numitul „Crypto King” din Ontario se confruntă cu sancțiuni pentru presupuse activități frauduloase, Binance urmează să se confrunte cu un proces colectiv intentat de investitori canadieni, iar investigații sunt, de asemenea, în curs de desfășurare pentru un caz de fraudă a criptomonedei în care un bărbat din Guelph a pierdut peste 750.000 de dolari. .
Deși aceste povești pot face nervoși potențialii investitori în cripto, ele ar trebui să servească și pentru a ilustra cât de activ sunt urmărite cazuri ca acesta și să sublinieze importanța efectuării diligenței. O atenție similară este necesară atunci când alegeți unde să vă cheltuiți cripto-ul. De exemplu, mulți oameni aleg să viziteze un cazinou cripto pentru a-și cheltui jetoanele. Aceste site-uri sunt accesibile tuturor, chiar și celor cu sediul în afara Ontario, unde legislația iGaming nu este încă în vigoare. Cazinourile bazate pe cripto oferă jucătorilor anonimatul și confidențialitatea atunci când joacă, totuși, deoarece sunt licențiați în străinătate, sau uneori deloc, este nevoie de atenție suplimentară atunci când alegeți un site.
În ciuda potențialelor dezavantaje, atunci când se acordă atenția corespunzătoare, industria cripto a oferit oportunități interesante de investiții pentru investitorii canadieni în ultimii ani. Bitcoin este cel mai faimos și mai popular și a fost lansat în ianuarie 2009 ca prima criptomonedă.
De atunci au apărut multe altele, bucurându-se de diferite niveluri de succes, inclusiv monede Tether, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin și Solana. Criptomonedele existente și dovedite pot oferi o rentabilitate a investițiilor, dar identificarea unei monede noi în stadiul incipient sau de prevânzare ar putea înregistra o creștere semnificativă. Determinarea credibilității noilor criptomonede poate fi consumatoare de timp, dar realizarea acestui lucru timpuriu poate atenua riscul.
Dar știrile recente din Ontario au evidențiat, de asemenea, importanța de a înțelege cu cine intrați în afaceri, mai ales în cazul „Crypto King” Aiden Pleterski. În urma unor rapoarte conform cărora Pleterski, în vârstă de 25 de ani, încă călătorește prin lume în timpul procedurii de faliment, legea l-a ajuns din urmă pe presupusul fraudator.
O investigație efectuată de Rob Stelzer de la firma de contabilitate Grant Thornton a descoperit că din cele 40 de milioane de dolari date lui Pleterski pentru a investi în valută și criptomonedă, doar 2% fuseseră investiți. De asemenea, se presupune că Pleterski a cheltuit 16 milioane de dolari din acești bani pentru un stil de viață elaborat, care includea călătorii cu avionul privat, vacanțe, închirierea de proprietăți și o colecție de mașini de lux.
De la aceste acuzații, OSC (Ontario Securities Commission) și DRPS (Durham Regional Police Service) au anunțat că Pleterski și o altă persoană au fost acuzați de activitate frauduloasă și spălare de bani.
De asemenea, poliția și-a făcut timp pentru a avertiza consumatorii despre pericolele transmiterii de informații sensibile către terți în urma unui caz de fraudă în care un bărbat din Guelph a fost înșelat din 750.000 de dolari.
Oportuniștii au contactat-o apoi pe victimă, oferindu-i ajutor și sfătuindu-l să descarce o aplicație pentru a ajuta la recuperarea fondurilor furate. Aplicația le-a oferit escrocilor acces la telefonul smartphone al bărbatului de unde au fost furați încă 12.000 de dolari.
Dar nu doar atacurile oportuniste individuale fac titluri, cel mai mare schimb de criptomonede din lume se confruntă cu un proces din partea investitorilor canadieni.
Binance este vizat de presupusele încălcări ale tranzacțiilor legate de vânzările de produse derivate cripto. Reclamanții susțin că derivatele cripto sunt valori mobiliare și contravin articolului 133 din OSA (Ontario Securities Act).
Binance s-a retras din operațiunile sale din Ontario în 2021 din cauza reglementărilor restrictive. Binance le-a instruit rezidenților din Ontario să-și închidă conturile și să înceteze tranzacționarea, dar natura fără granițe a industriei a însemnat că unii au continuat să tranzacționeze.
Acest lucru a dus la o investigație suplimentară din partea OSC înainte ca Binance să se retragă complet din operațiunile canadiene în 2023.
Popularitatea continuă a criptomonedei este puțin probabil să fie afectată negativ de poveștile de restricții legislative din prima jumătate a anului 2024, dimpotrivă, ar putea ajuta industria, deoarece oamenii recunosc că reglementările implementate funcționează și industria este bine protejată.
Pe măsură ce cripto-activele continuă să crească în valoare, tot mai multe companii se deschid să accepte criptomonede ca formă de plată. Beneficiul tranzacțiilor internaționale rapide și ușoare, precum și securitatea și transparența sporite oferite de tehnologia blockchain îl fac o alegere populară în rândul consumatorilor din Canada.
Decizia Canadei și Ontario de a implementa cadre de reglementare stricte oferă o bază puternică și sigură pentru ca industria cripto a țării să se dezvolte, iar luarea de măsuri împotriva fraudătorilor și a companiilor care nu aderă la aceste reguli trimite un mesaj puternic.
Imagine prezentată de Kanchanara pe Unsplash