În SUA, doi senatori au introdus un nou proiect de lege pentru a acorda puteri mai mari Serviciului Secret în combaterea crimelor cripto.
Criptocrime: legea propusă în SUA pentru a da mai multă putere Serviciului Secret
Senatorii SUA, Catherine Cortez Masto din Nevada și Charles Grassley din Iowa au introdus un nou proiect de lege: „Combatting Money Laundering in Cyber Crime Act din 2024”.
Ideea este de a acorda puteri mai mari Serviciilor Secrete ale Statelor Unite pentru a combate crimele legate de criptomonede.
Mai exact, Serviciile Secrete vor avea o autoritate mai mare de a investiga tranzacțiile cripto efectuate de companii care nu au licență și despre potențialele fraude comise împotriva instituțiilor financiare din SUA.
Iată cum se citește în document:
„Consolidarea autorității serviciilor de informații ale Statelor Unite pentru a investiga diverse infracțiuni legate de tranzacții cu active digitale și contracararea activităților cibercriminale transnaționale, inclusiv activități neautorizate de transmitere de bani, tranzacții structurate și fraudă împotriva instituțiilor financiare.”
La X, senatorul Catherine Cortez Masto comentează după cum urmează:
Noul meu proiect de lege cu @ChuckGrassley oferă Serviciului Secret instrumentele pentru a investiga organizațiile criminale care folosesc active digitale pentru a se sustrage de la lege.
Serviciul Secret joacă un rol esențial în combaterea criminalității financiare, iar proiectul de lege se va asigura că ne pot menține în siguranță.
— Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) August 4, 2024
„Noul meu proiect de lege cu @ChuckGrassley oferă Serviciilor Secrete instrumentele pentru a investiga organizațiile criminale care folosesc active digitale pentru a se sustrage de la lege. Serviciile secrete joacă un rol fundamental în lupta împotriva criminalității financiare, iar proiectul de lege se va asigura că pot continua să ne mențină în siguranță.”
Criptocrime: legea în SUA și Chainalysis în Australia
Și în timp ce în SUA își propun să extindă puterile Serviciilor Secrete de a combate crima cripto, chiar astăzi, în Australia, Poliția Federală a citat sprijinul Chainalysis.
În practică, datorită operațiunii Spincaster a lui Chainalysis, Poliția Federală Australiană (AFP) a reușit să identifice peste 2000 de criptomonede victime ale tehnicii de înșelătorie Approval Phishing.
Pentru această anchetă a criminalității cripto cu victime australiene, AFP a colaborat și cu alte platforme. Printre altele, schimburile criptografice ale BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX și Wayex. au fost menționate.
În acest caz, tehnica criptocrimei este phishingul de aprobare, care apare atunci când infractorii reușesc să înșele victimele să semneze o tranzacție blockchain rău intenționată.
Odată semnat, de fapt, criminalul poate accesa portofelul cripto al victimei și își poate cheltui jetoanele specifice, ajungând chiar și să-și golească complet soldul.
Cum să stai departe de escrocherii cu criptomonede
Având în vedere numărul tot mai mare de escrocherii cripto, utilizatorii ar trebui, de asemenea, să devină mai precauți în acțiunile lor în acest sector, pentru a evita căderea în capcane.
În acest sens, tocmai în acest an a fost publicat un ghid despre cum să stai departe de escrocherii legate de criptomonede.
Printre primele măsuri de precauție, utilizatorii trebuie să știe cum să-și protejeze portofelul în care sunt stocate criptomonedele. Practic, portofelele cripto hardware precum Ledger au fost întotdeauna considerate mai sigure în comparație cu portofelele cripto online.
Acest lucru se datorează faptului că, spre deosebire de portofelele cripto online centralizate, atât cele descentralizate, cât și portofelele hardware văd utilizatorii înșiși stocându-și cheile private (sau fraza de bază) pentru a accesa și a efectua diverse operațiuni cu criptomoneda lor.
În acest sens, este necesar să nu oferi nimănui fraza ta de bază și să o salvezi pe o bucată de hârtie, în loc de pe dispozitivul digital.
Alte precauții privesc apoi conștientizarea pe acest tip de subiect. Este necesar ca utilizatorul cripto să se informeze despre diferitele tehnici de înșelătorie cripto care sunt în tendințe în prezent. Pe lângă aprobarea phishing, de fapt, există controlul accesului, tragerea covorului, problema oracolului și, de asemenea, atacul de împrumut flash.
În cele din urmă, utilizatorul ar trebui să investigheze și să aprofundeze gradul de fiabilitate al fiecărei platforme cu care poartă o conversație sau pe care decid să investească.