Jatinder Singh, un bărbat australian, s-a trezit în apă fierbinte după ce a primit și a risipit o sumă uriașă de 6,8 milioane de dolari care a fost transferată în mod eronat în contul său de către Crypto.com.

BĂRBATUL AUSTRALIAN RISCA ÎNCHISIOARE PENTRU 10 MIL. USD GAȚĂ CRYPTOJatinder Singh a primit din greșeală 10,47 milioane de dolari de la Crypto com și a cheltuit peste 6 milioane de dolari pe case și terenuri. Crypto com a descoperit eroarea doar șapte luni mai târziu în timpul unui audit. Avocatul lui Jatinder pledează pentru clemență,... .com/KeDvFASov2

— Masa rotundă a lui Mario Nawfal (@RoundtableSpace) 4 august 2024

În mai 2021, o rambursare simplă a devenit o excepție pentru un cuplu australian, Thevamanogari Manivel și Jatinder Singh. Din cauza unei erori interne, în loc să primească o rambursare de 100 USD, cuplul s-a trezit destinatarii neaștepți ai 10,47 milioane de dolari australieni (6,86 milioane USD) de la Crypto.com — o platformă cripto operată de Foris DAX Asia, o companie cu sediul în Singapore. și subsidiară a Foris DAX MT (Malta) Limited, acum cu peste 80 de milioane de utilizatori. În loc să raporteze eroarea, Singh a ales să cheltuiască banii. Această decizie l-a adus în miza procurorilor australieni, care caută acum închisoare pentru acțiunile sale.

Utilizatorul pretinde ignoranță 

Crezând că câștigase o tombolă online; Singh s-a dus la cheltuială. A cumpărat mai multe case, a făcut cadou unui prieten 1 milion de dolari AU și chiar a trimis o parte din bani în străinătate. Până când Crypto.com a descoperit eroarea în auditul său intern din decembrie 2021, Singh cheltuise deja o parte semnificativă din bani.

Avanză rapid până în august 2024, la trei ani de la incident, iar cazul a ajuns în instanță. Procurorul australian Campbell Thomson a susținut că, având în vedere suma de bani implicată, este „în afara limitei” să fie considerat o infracțiune de oportunitate. El a declarat că o pedeapsă cu închisoarea era necesară pentru Singh, spunând: „Este posibil să nu-l trimiți la închisoare pentru foarte mult timp după ce ai luat în considerare detenția lui de prezentare”. 

Avocatul lui Singh, Martin Kozlowski, a susținut că Singh nu a înțeles pe deplin gravitatea situației neobișnuite. „Trebuie să ținem cont că fondurile de aici au venit de la o multinațională care nici măcar nu știa că fondurile au dispărut până la un audit ceva mai târziu”, a spus Kozlowski. 

Procurorii susțin că Singh este un risc de zbor 

În martie 2023, procurorii au susținut că Singh avea un motiv clar de a sări peste oraș – doar o fracțiune din banii furați, 4,9 milioane de dolari, fuseseră recuperați, iar unii fuseseră deja duși în străinătate.

Cazul se va încheia în septembrie 2024, Singh riscând o posibilă pedeapsă cu închisoarea. Partenerul său, Manivel, a primit o pedeapsă de aproximativ șapte luni de închisoare (timpul împlinit deja) și a fost plasat sub ordin de corecție comunitară pentru încă un an și jumătate, după ce a pledat vinovat pentru risipa veniturilor din infracțiune.

Astăzi am lansat două noi evaluări naționale ale riscurilor, care analizează în profunzime amenințările și vulnerabilitățile legate de finanțarea terorismului și spălarea banilor din Australia. Citiți mai multe: https://t.co/qRfqsI9mz#amlctf#nationalriskassessment#fatf#moneylandering#terrorismfinancingpic.twitter.com/XwgoeJsN2j

— AUSTRAC (@AUSTRAC) 9 iulie 2024

Australia a cunoscut o creștere a crimelor legate de criptomonede în ultima vreme. Cu doar câteva săptămâni în urmă, pe 15 iulie, cea mai mare agenție de informații financiare a țării, Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC) a lansat un raport care evidențiază o tendință îngrijorătoare conform căreia tot mai mulți criminali folosesc criptomonede și servicii conexe pentru a-și spăla banii murdari. .

Postarea Procurorului australian cere închisoare pentru utilizatorul care a primit și a distrus 6,8 milioane de dolari în transferuri Crypto.com eronate a apărut prima dată pe Coinfomania.