Alertă de criptomonedă: Patru persoane au fost condamnate pentru spălare de bani din cauza analizei comparative USDT!
Potrivit Coinsradar.net, Tribunalul Județean Dong'an a condamnat recent un caz de spălare de bani bazat pe puncte USDT, Guo și alți patru ani au fost condamnați la unu până la patru ani de închisoare pentru mușamalizarea și disimularea veniturilor penale, cu amenzi variind de la 4.000 la. 40.000.
Analiza cazului: În iunie 2023, pentru a obține profituri uriașe, Guo a folosit Telegram pentru a colabora online și pentru a se implica în activități de spălare a banilor. După ce cardul său bancar a fost înghețat din cauza fraudei, Guo l-a recrutat pe Chen și pe alți trei pentru a cumpăra 44 de carduri bancare și a comite infracțiuni în multe locuri, implicând peste 860.000 de yuani în cifră de afaceri și 33 de cazuri de fraudă în telecomunicații conexe, determinând victima să piardă 550.000 de yuani. Yu Yuan. Fondurile revin către infracțiunea din amonte prin achiziționarea USDT.
Instanța a stabilit că faptele celor patru inculpați constituie infracțiunea de mușamalizare și disimulare a produsului infracțiunii și trebuie pedepsite aspru, în condițiile legii, pentru a servi drept avertisment altora.
Urmărește-mă, difuzează în direct în fiecare zi, îndrumări unu-la-unu, novicii pot stăpâni și parola bogăției, vino la mine pentru a-mi vedea profilul și a comunica
45699680527