Indiferent dacă executați tranzacții algoritmice cu memecoins sau strângeți tranzacții în așteptarea unor airdrops, roboții sunt peste tot în cripto azi.
Aceste programe automate funcționează cu viteză și precizie mult peste capacitatea umană, îndeplinind neobosit funcțiile programate 24/7.
Cu toate acestea, beneficiile pe care acești roboți cripto le aduc proprietarilor lor vin în detrimentul comercianților autentici și al utilizatorilor blockchain. Viteza și acuratețea lor inumane creează disparități semnificative pe piață, ceea ce duce la un teren de joc inegal.
Magazine a observat chiar și roboții cripto care creează și lansează noi memecoins pe Solana, în timp ce trag automat lichiditate de la monede mai vechi către utilizatorii de covoare.
Cum manipulează roboții criptografici piețele memecoin și airdrops-urile
Activitatea botului vertiginos provoacă, de asemenea, congestie severă în rețelele blockchain, rezultând taxe de tranzacție mai mari și timpi de procesare mai lenți.
Solana, care a depășit Ethereum în veniturile din comisioane în această săptămână, a experimentat direct modul în care activitățile bot degradează experiența autentică a utilizatorului în acest an nebunia memecoin.
Blockchain-ul a întâmpinat probleme severe de congestie, cu până la 75% dintre tranzacții eșuate.
Aceste mii de jetoane meme au fost lansate pe Solana. Totul este automat și are un impact 100% asupra oamenilor, spune Ganesh Swami, CEO al companiei de infrastructură de date Covalent, pentru revista.
Uită de valoarea economică aici [rețeaua] pur și simplu devine inutilizabilă.
Situația s-a înrăutățit până la punctul în care dezvoltatorii Solana au fost nevoiți să lanseze o actualizare în aprilie pentru a rezolva congestia.
Deși tendințele recente au adus-o pe Solana în centrul atenției, problemele cauzate de roboți nu sunt unice pentru rețea. Este o problemă larg răspândită care afectează orice tendință cripto profitabilă.
Creșterea MEV: roboții cripto care extrag miliarde din tranzacțiile Ethereum
O utilizare populară a boților este valoarea maximă extractabilă sau MEV, cunoscută și sub numele de taxa invizibilă.
Pe blockchain-uri precum Ethereum, tranzacțiile nu sunt procesate cronologic, validatorii acordă prioritate comenzilor cu taxe de tranzacție mai mari. Deci, atunci când o oportunitate bună de profit este evidențiată în coada de tranzacții, validatorii își pot introduce propriile tranzacții pentru a intra primii în tranzacție sau pot adăuga tranzacții înainte și după comenzile mari pentru a profita de modificările așteptate de preț. Acest profit suplimentar este un exemplu de MEV.
Cernerea tuturor tranzacțiilor din mempool (linia de așteptare pentru tranzacții înainte ca acestea să ajungă în blockchain) poate fi o problemă grea. Aici intervin criptoboții pentru a automatiza scanarea pentru oportunități MEV.
Asta nu înseamnă că roboții sunt fructele malefice ale industriei care există doar pentru a-și profita operatorii în timp ce fură valoare de la utilizatorii reali.
Tranzacționarea în economia digitalizată de astăzi poate fi competitivă, iar profitabilitatea poate fi determinată de execuții în fracțiune de secundă.
Creatorii de piață, o parte esențială a industriei cripto care asigură trecerea comenzilor și menține prețurile exacte pentru active, se bazează, de asemenea, pe roboți pentru a implementa algoritmi care să asigure menținerea prețului și asigurarea lichidității pe diferite piețe.
Vorbim despre optimizarea microsecundelor, ceea ce, evident, nu este posibil de către oameni, spune Mathias Beke, co-fondatorul firmei Kairon Labs, care crează piață.
Deci, fără automatizare, afacerea noastră nu ar fi deloc scalabilă.
Beke estimează că, fără roboți, afacerea sa ar trebui să angajeze încă aproximativ 200 de oameni pentru a funcționa corect ca creator de piață.
În tranzacționarea de înaltă frecvență, botul devine o piesă atât de principală încât trebuie întreținută de 20 până la 30 de persoane pentru a rula ceea ce ne dorim să ruleze, spune el.
Boții și algoritmii de tranzacționare sunt folosiți 99% din timp de partea noastră.
Nebunia Solanas pentru memecoin: lansări bazate pe bot criptografic și tragerile covorului explicate
Nebunia Solanas pentru memecoin este în desfășurare, chiar dacă s-a răcit de la vârf la începutul jumătății anului 2024.
În săptămâna care a precedat 19 iulie, au fost lansate aproximativ 2.600 de noi memecoins Solana cu lichiditate, o scădere de la 19.000 de jetoane noi lansate într-o săptămână observată de Magazine încă din februarie.
Activitatea de bot continuă să alimenteze scena memecoin în rețea, cu unele funcții de automatizare care le permit utilizatorilor să lanseze jetoane pe platforme precum Pump.fun și să umfle în mod anorganic volumele de tranzacționare prin crearea și automatizarea tranzacționării pe mai multe portofele.
Magazine a găsit un portofel de probă pe blockchain-ul Solana care deține peste 3.500 de jetoane diferite, majoritatea memecoin.
Boții pot automatiza lansările de memecoin prin scanarea tendințelor, dar adesea omit pași importanți, cum ar fi implementarea corectă a contractelor inteligente sau efectuarea de audituri, spune Big_Cat, șeful de produs al proiectului memecoin bazat pe Solana, Laika.
Când este folosit pentru a lansa memecoins fără verificări adecvate, cum ar fi audituri, poate duce la practici și riscuri lipsite de etică, pătând reputația industriei, spune el pentru revista.
Înregistrările blockchain ale activităților DeFi ale portofelelor arată că creează noi jetoane într-un ritm alarmant. În același timp, îndepărtează lichiditatea celorlalte jetoane pe care le-a bătut, o activitate văzută pe scară largă ca un semn al unei escrocherii de tip rug-pull.
Acest portofel eșantion, eliminările repetate de lichiditate și activitățile rapide de batere a jetoanelor nu seamănă cu proiectele legitime de jetoane.
Dar, din nou, există roboți legitimi care joacă un rol crucial în gestionarea lichidității și care pot demonstra că un proiect își ia produsul în serios.
În ceea ce privește Laika, am lansat cu succes o pre-vânzare inițială folosind un bot Telegram integrat cu BNB Chain, astfel încât utilizatorii care nu sunt familiarizați cu portofelele Web3 s-ar putea alătura cu ușurință proiectului într-un stadiu incipient.
Citeste si
Caracteristici Bitcoin este pe un curs de coliziune cu promisiunile Net Zero
Caracteristici înainte de NFT: interes în creștere pentru obiectele de colecție pre-CryptoPunk
Atacurile tip sandwich și alergarea frontală: Cum exploatează roboții MEV comercianții
În cei doi ani care au precedat fuziunea Ethereums în septembrie 2022, rețeaua a înregistrat 675,6 milioane USD în MEV extras, conform datelor de la Flashbots, un grup de cercetare MEV.
Această valoare a crescut dramatic de atunci.
După fuziune, au fost extrase 526.207 ETH aproximativ 1,78 miliarde USD în MEV.
Unii susțin că MEV este acum o parte naturală a operațiunilor blockchain, deoarece valorifică transparența și accesibilitatea datelor mempool pentru a identifica și executa tranzacții profitabile. Alții susțin că MEV este un furt nelegitim pe scară largă de către operatorii de rețea.
MEV poate cauza prejudicii prin ridicarea unor provocări pentru operațiunile echitabile de pe piață și inflația taxelor de tranzacție.
Anumite aplicații MEV, cum ar fi atacurile tip sandwich, dăunează direct utilizatorilor care efectuează tranzacții mari.
Atacurile tip sandwich apar atunci când un robot MEV detectează o tranzacție în mempool, cum ar fi un ordin de cumpărare mare, care poate afecta prețul unui activ.
Când acea tranzacție este selectată pentru a fi procesată pe blockchain, atacatorul plasează o comandă de sine stătătoare înainte de tranzacția victimei pentru a beneficia de creșterea anticipată a prețului.
Apoi, imediat după tranzacția țintă, se plasează o altă tranzacție, dar de data aceasta, atacatorul vinde activul la un preț mai mare.
Prin tranzacții mari în avans și în spate, atacatorul profită din diferența de preț.
Victima unui atac tip sandwich ar putea pierde bani din cauza taxelor de tranzacție mai mari sau chiar a derapajului.
Unele rețele au luat măsuri pentru a atenua atacurile tip sandwich.
În iunie, Fundația Solana a dat afară un grup de validatori din programul său de delegare pentru presupusa implicare a acestora în atacuri de tip sandwich.
La începutul lui 2022, blockchain-ul MultiverseX a introdus sortarea deterministă și aleatorie a tranzacțiilor, care a fost urmată de o scădere a activităților bot observate și a atacurilor tip sandwich.
La sfârșitul anului 2021, am văzut multă activitate de bot și multă sandwiching, spune Robert Sasu, un dezvoltator de bază MultiverseX, pentru Magazine.
MultiverseX limitează, de asemenea, activitățile bot prin încărcarea cu 0,5 ELGD (aproximativ 18 USD) pentru a lansa jetoane în rețeaua sa. Această taxă nu este concepută în mod explicit pentru a aborda activitatea botului, deși Sasu o vede ca un efect secundar al arhitecturii rețelelor.
Citeste si
Caracteristici Tokenizarea redevențelor muzicale, deoarece NFT-urile ar putea ajuta următorul Taylor Swift
Prezintă reguli „strane” ale lui Tim Drapers pentru a investi în succes
Cryptobots și Sybil farming ruinează airdrops-urile pentru utilizatori și proiecte
În ultimii ani, airdrops-urile au fost cea mai fiabilă metodă de lansare a jetonelor pentru proiectele care doresc să evite un proces din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse sau alte agenții de reglementare.
Conceptul recompensează retroactiv utilizatorii cu jetoane proaspăt bătute pentru îndeplinirea anumitor sarcini înainte de lansare. Acest lucru stimulează utilizatorii să trimită armate de roboți pentru a îndeplini acele sarcini pe o serie de adrese diferite controlate de operatorul de bot.
Unele dintre cele mai mari drop-uri din acest an s-au confruntat cu reacții puternice, deoarece se crede că (poate din neatenție) au dat prioritate comportamentului Sybil și a botului față de participanții umani.
Airdropurile mai recente au plasat în mod special bariere pentru a limita roboții de agricultură a drop-urilor și operatorii Sybil.
Dar nu au fost perfecte.
Agricultura industrială [airdrop] s-a adaptat doar în ultimele 12 luni sau cam asa ceva, iar acest lucru se datorează exclusiv valorii economice a multora dintre aceste activități agricole de bot, spune Swami.
Acest lucru duce la această participare contorsionată pe piață atunci când nu aveți oportunități și, dacă ceva se deschide pentru ca investitorii să participe la ceva în speranța de a obține profituri, sunteți doar plin de roboți și fermieri industriali.
În iunie, LayerZero, un proiect de interoperabilitate și mesagerie interblockchain, și-a anunțat planurile de alocare a token-ului, care includeau airdrops la 1,28 milioane de portofele din totalul de 6 milioane.
Cele lăsate afară, aproximativ 78% dintre adrese, au fost neeligibile pentru că nu îndeplineau criteriile sau au fost identificate ca Sybil, potrivit unui raport recent Delphi Digital. Unii utilizatori s-au plâns că au fost prinși în focul încrucișat.
Cu toate acestea, multe portofele Sybil au ocolit filtrarea și și-au adunat partea de recompense.
La o săptămână după anunțarea instantaneului pentru airdrop, activitatea celor mai mari DApps a scăzut semnificativ, cu scăderi de cel puțin 70% de la o săptămână la alta, arată raportul.
Între timp, ZKsync, care a fost lansat recent, a fost puternic criticat de observatorii din industrie pentru lipsa măsurilor anti-Sybil, ceea ce a dus la distribuții neloiale.
Citeste si
Caracteristici Fotografii vechi se confruntă cu NFT-urile: lume nouă, reguli noi
Caracteristici Investitorii Raider jefuiesc DAOs Nouns și Aragon împărtășesc lecțiile învățate
Ai grijă să nu încerci să-ți cumperi propriul bot
Totuși, comercianții cu amănuntul care încearcă să se implice în acțiunea botului pot fi uneori fraudați. Commodity Futures and Trading Commission a avertizat că roboții de tranzacționare automatizat împodobiți cu cuvinte la modă precum inteligența artificială sunt uneori înșelătorii care înșală investitorii cu afirmații false și promisiuni exagerate.
Beke face ecou avertismentului, mai ales pentru acele servicii care promit profituri nerealiste, cum ar fi transformarea 1.000 USD în 2.000 USD într-o săptămână.
Nu așa funcționează tranzacționarea, spune el.
Poate că există câteva soluții care fac acest lucru corect și jos pălăria pentru ele, dar 99% dintre aceste magazine nu merită și este un risc prea mare.
Viitorul cripto-ului: echilibrarea roboților cu practici corecte de piață
Între timp, unele dintre cele mai profitabile tendințe din acest an se pot stabili în industrie, spune Sasu de la MultiverseX.
Momentan, airdrops-urile sunt în scădere. Cred că asta a fost nebunia mai mult la începutul anului. Dar de atunci, multe dintre acele drop-uri au fost preluate de roboți, spune el.
Proiectele, în special cele mari, plătesc mulți bani pentru ca analiștii onchain să semnalizeze Sybils pentru a elimina oamenii din roboții care cultivă airdrops.
Airdrops-urile au devenit fără îndoială dăunătoare ecosistemelor, a spus Delphi Digital în raportul său. După data instantaneului sau lansarea jetonului, airdrops-urile analizate de Delphi Digital și-au văzut activitățile scăzând dramatic, sugerând că campania a fost inundată de roboți și fermieri anorganici.
În schimb, experții spun pentru Magazine că se așteaptă ca MEV să își continue proeminența, deși Swami adaugă că creșterea lor continuă ar putea eroda încrederea în piața cripto.
Abonati-va
Cele mai captivante lecturi din blockchain. Livrat o data pe saptamana.
Adresa de e-mail
ABONATI-VA
