Autor |. Avocat Liu Lei

Introducere
 
Pentru a-și promova produsele, multe burse vor desfășura activități de „recomandări de reducere” pentru a permite utilizatorilor să „atrage noi utilizatori” și să ofere utilizatorilor „reduceri” în funcție de numărul de persoane pe care le atrag. Cu toate acestea, deoarece unele comportamente sau afaceri ale bursei pot implica anumite riscuri penale, multe persoane au fost identificate ca complici la infracțiuni conexe deoarece au participat la această activitate și le-au „recomandat”, ceea ce îi face pe mulți să simtă că este derutant și foarte de neînțeles. În acest articol, vom pleca de la posibilele riscuri penale implicate în schimb, vom combina caracteristicile obiective ale comportamentului „reducere de recomandare” și starea subiectivă a utilizatorului și vom analiza cu atenție această problemă pentru a vedea ce face toată lumea pentru schimb. „Comisia recomandată” poate fi considerată o infracțiune ilegală?

1. Mulți oameni merg la burse pentru a face „comisioane de recomandare” este acest job?
 
Există multe schimburi de monede virtuale Pentru a-și extinde popularitatea și baza de utilizatori, majoritatea folosesc o strategie de marketing „de la persoană la persoană”, adică încurajează utilizatorii din cadrul platformei să promoveze și să recomande mai mulți clienți potențiali, iar reducerile corespunzătoare vor fi plătite în funcție de numărul de „capete extrase”. Aceasta este un pic ca o platformă de livrare a alimentelor care vă cere să invitați prietenii să plaseze comenzi și apoi vă oferă plicuri roșii.
 
Judecând numai după acest model, pare a fi destul de „mirosat”, trebuie doar să-ți miști degetul pentru a-l redirecționa dacă cineva înregistrează un cont pe platformă prin link-ul de invitație și îndeplinește cerințele specifice stabilite de platformă Dacă primești rabat corespunzătoare, nu vei pierde nimic chiar dacă nu câștigi pe nimeni. Prin urmare, mulți prieteni nu au putut rezista tentației și au făcut această „comisie de recomandare”. Mulți oameni au fost implicați în dosare penale și au venit să-l consulte pe Liu Lu: tocmai am transmis un cod de invitație, care poate fi ridicol. Deci, să analizăm astăzi este această „rabat de recomandare” fără probleme și profitabilă o „plăcintă” sau o „capcană”?

2. Înainte de „recomandări de comisioane”, înțelegeți riscurile penale pe care le implică afacerea desfășurată de bursă?
 
(1) „Tranzacțiile contractuale” efectuate de unele burse sunt considerate înființare de cazinouri?
 
Unele burse vor oferi un serviciu numit „trading prin contract”, adică cumpărătorii și vânzătorii convin între ei să tranzacționeze o anumită cantitate dintr-o anumită monedă virtuală la un anumit preț la un anumit moment în viitor contract standardizat. Este folosit pentru a stabili tipul de tranzacție, timpul, cantitatea, prețul etc. al monedei virtuale. plătind o marjă, iar apoi în funcție de creștere Cădere și câștig. Deoarece are o anumită natură a jocurilor de noroc, acesta poate fi considerat o activitate de jocuri de noroc de către unitatea de tratare a cazurilor și, în consecință, organizarea bursei și potrivirea tranzacțiilor contractuale pot fi considerate ca deschiderea unui cazinou. Dar este această determinare cu adevărat rezonabilă? Noi nu credem.
 
Infracțiunea de deschidere a unui cazinou presupune ca făptuitorul să aibă un scop subiectiv de obținere a profitului. În cazinourile tradiționale, aceștia obțin în principal profituri uriașe prin preluarea de comisioane din fondurile de jocuri de noroc, dar bursa nu preia în mod specific comisioane din această „tranzacție contractuală”. obținând profituri, ei desfășoară, de asemenea, afaceri precum ordinele în așteptare în monedă virtuală și ordinele cu preț limită și câștigă comisioane de manipulare corespunzătoare. Prin urmare, sunt foarte diferite de cazinourile tradiționale care pur și simplu „înființează jocuri și iau o cotă proporțională din fondurile de jocuri de noroc. a face profit.” diferenţa. Cu toate acestea, legea penală a țării noastre aderă la principiul pedepsei legale Când legea nu caracterizează tranzacțiile cu contracte în monedă virtuală drept „jocuri de noroc” și există diferențe evidente între modelele de afaceri ale burselor și cazinourile tradiționale, pot bursele să ofere servicii de tranzacționare cu contracte? Există încă mult spațiu de cântărire pentru a stabili dacă deschiderea unui cazinou este o infracțiune și nu poate fi finalizată.
 
(2) Ar putea responsabilul de schimb să fie vinovat de organizarea și conducerea schemelor piramidale?
 
Privind doar mecanismul de „recomandări de reducere” al schimbului, fie că este vorba de strategia de marketing „de la persoană la persoană” sau de metoda de decontare a reducerilor în funcție de numărul de persoane atrase, sună totul ca o schemă piramidală? Da, și multe unități de tratare a cazurilor cred așa, așa că ar putea considera persoana responsabilă cu schimbul ca fiind vinovată de „organizarea și conducerea schemelor piramidale”. Pare rezonabil la prima vedere, dar dacă aruncați o privire mai atentă, veți constata că există încă câteva bug-uri.
 
Potrivit articolului 224-1 din Legea penală a țării mele, activitățile de vânzare piramidală în sensul legii penale se referă la „în numele promovării de bunuri, prestării de servicii și a altor activități comerciale, obligarea participanților să obțină calificări de membru prin plata cotizațiilor sau achiziționarea bunuri sau servicii etc. și Organizați ierarhiile într-o anumită ordine, utilizați direct sau indirect numărul de personal de dezvoltare ca bază pentru remunerare sau rabat, induceți și constrângeți participanții să continue să dezvolte activități la care vor participa alții, fraudați proprietatea, și să perturbe ordinea economică și socială." Luând acest lucru ca punct de plecare, veți găsi multe activități. Schimburile valutare virtuale nu îndeplinesc caracteristicile schemelor piramidale:
 
1. Activitățile MLM au scopul principal de a „frauda proprietatea”
 
Potrivit prevederilor legii penale, activitățile de vânzare piramidală sunt doar în numele „promovare de bunuri și prestare de servicii De fapt, nu există o operațiune efectivă, iar scopul principal este de a frauda pe alții proprietatea lor”. În anul 2013, „Avizele asupra mai multor probleme privind aplicarea legilor în tratarea cauzelor penale pentru organizarea și conducerea activităților MLM” (denumite în continuare „Avizele”) emise de cele două licee și Departamentul I al Poporului. Guvernul Chinei a clarificat identificarea „fraudarii proprietății” în activitățile MLM, adică „organizarea activităților MLM”. Liderii fabrică și denaturează politicile naționale, fabrică și exagerează proiecte de afaceri, investiții, servicii și perspective de profit, ascund adevărata sursă de remunerare, reduceri sau alte mijloace frauduloase, și să îndeplinească faptele prevăzute la art. 224-1 din Legea penală, din participarea la scheme piramidale, este considerată că deține profituri ilegale din onorariile plătite sau achiziționate a obținut proprietăți prin fraudă.”
 
Cu toate acestea, majoritatea schimburilor de monede virtuale au operațiuni normale de afaceri. Serviciile și proiectele pe care le promovează în lumea exterioară sunt reale și nu există o fabricație rău intenționată sau o exagerare a perspectivelor de proiect , etc., pentru a obține profituri și pentru a menține funcționarea normală a platformei, mai degrabă decât pentru a frauda proprietatea, deci nu aparține schemelor piramidale. Desigur, nu este exclus că există unele platforme care folosesc investiții în monedă virtuală ca un truc, dar nu au de fapt nicio operațiune, doar pentru a-i determina pe oameni să se reîncarce și să investească, așteptând să facă bani și să fugă. Pentru acest tip de „platformă falsă”, îndeplinește caracteristicile „fraudare a proprietății” activităților MLM Dacă utilizatorilor li se cere să atragă oameni, să dezvolte offline și să calculeze reduceri în funcție de numărul de persoane, poate fi o schemă piramidală. Operatorul platformei Se poate constata, de asemenea, că este o infracțiune de organizare și conducere a schemelor piramidale.
 
2. MLM necesită reduceri de nivel
 
Judecând după prevederile legii penale, schemele piramidale necesită reduceri ierarhice bazate pe caracteristici comportamentale obiective, potrivit articolului 1 din „Opiniile Curții Supreme Populare, al Procuraturii Supreme a Poporului și al Ministerului Securității Publice cu privire la mai multe probleme. Aplicarea legilor în gestionarea cauzelor penale de organizare și conducere a activităților MLM”, „Dacă există mai mult de 30 de persoane care participă la activități MLM în cadrul unei organizații și nivelul este peste nivelul trei, organizatorii și liderii vor fi trasi la răspundere penală.” adică, pentru a constitui infracțiunea de organizare și conducere a activităților de producție și marketing, sunt necesare cel puțin reduceri de nivelul trei, până la Dacă este mai mică de nivelul trei, este în cel mai bun caz o încălcare administrativă a schemelor piramidale și nu se încadrează în sfera de aplicare a infracțiunilor. Deci, aici trebuie să luăm în considerare, schimburile pot fi considerate ca nivelul unu?
 
În general, organizațiile de MLM reale au mai mult de trei niveluri și au diviziuni ierarhice stricte San se înregistrează ca utilizator al platformei A. După ce l-a invitat pe utilizatorul Li Si să participe la investiții prin intermediul mecanismului de reducere de recomandare al platformei, Zhang San poate obține reducerea corespunzătoare stabilită de platforma A. În acest proces, dacă platforma este considerată ca fiind primul nivel, va forma o formă pe trei niveluri de „Platform A - Zhang San - Li Si”, dar numai Zhang San primește rabat și ceea ce câștigă de fapt platforma sunt utilizatorii. . Taxele de gestionare pentru investiții în proiecte legate de platformă nu sunt complet echivalente cu „rabateri” în natură, iar venitul nu este calculat pe cap de locuitor. Prin urmare, în acest caz, este teoretic nepotrivit să privim platforma ca pe primul nivel și, astfel, să o considerăm „nivelul trei sau mai sus”, dar în practică mulți oameni o identifică în acest fel și pentru a lua măsuri stricte împotriva Activități MLM, „Opiniile” mai prevede în secțiunea „Alte probleme” de la final: „Calculul numărului de persoane și al numărului de niveluri din cadrul organizației MLM, precum și calculul numărului și al numărului de niveluri de persoane care sunt dezvoltate direct sau indirect de către organizatori și lideri pentru a participa la activități MLM, inclusiv organizatorul, liderul însuși și nivelul acestuia. Prin urmare, doar din perspectiva performanței la nivel, mecanismul „comisie de recomandare”. schimbul valutar virtual îndeplinește condițiile pentru identificarea schemelor piramidale.

3. Dacă schimbul este suspectat de infracțiuni conexe, este comportamentul dumneavoastră „comisie de recomandare” o infracțiune accesorie?
 
(1) Cât de mult ajutor oferă „reducerile de recomandare” ale utilizatorilor obișnuiți pentru comportamentul criminal al bursei?
 
Judecând din analiza de mai sus, deși există diverse riscuri penale în platforma de tranzacționare a monedelor virtuale, dacă aceasta poate fi recunoscută ca o infracțiune conexă necesită totuși o analiză detaliată a unor probleme specifice. Să lăsăm deocamdată deocamdată că schimbul a fost suspectat de infracțiuni conexe, pot fi considerați complici toți utilizatorii care oferă „comisioane de recomandare”.
 
De fapt, acesta nu este cazul dacă un utilizator constituie un complice al comportamentului criminal implicat în tranzacție trebuie să ia în considerare gradul de participare la comportamentul criminal și influența reală. În ceea ce privește judecățile specifice, în practică se analizează în general din următoarele aspecte:
 
1. Relația dintre actor și platformă. Cea mai intuitivă modalitate de a judeca gradul de conexiune dintre actor și afacerea relevantă desfășurată de platformă este de a vedea dacă au semnat un contract sau au format de facto o relație de muncă sau de servicii. Dacă există o relație de muncă atât de strânsă între făptuitor și platformă, este greu de spus că acesta nu înțelege modelul de afaceri relevant și poate fi identificat ca un accesoriu.
 
2. Caracteristicile comportamentului. Pe lângă contract, acesta poate fi judecat și după caracteristicile comportamentale specifice ale actorului. De exemplu, Zhang San este un mic utilizator cinstit. El vrea doar să obțină niște profituri mici prin această activitate de „reducere de recomandare”, așa că o promovează într-o zonă mică și atrage noi utilizatori fără alt comportament organizațional. Li Si, pe de altă parte, vrea să facă această afacere „mai mare și mai puternică”, nu numai că face publicitate și marketing prin intermediul mass-media online și prin alte canale, dar, de asemenea, organizează și recrutează pe alții pentru a-l ajuta să-și extindă publicitatea și le oferă altora. un anumit „salariu” sau „cotă”, formând un model de afaceri de promovare sistematică. Deci, relativ vorbind, Li Si este cu siguranță mai probabil să fie considerat un complice al platformei, în timp ce Zhang San este mai „nevinovat”.
 
3. Gradul de ajutor al făptuitorului pentru platforma implicată. Gradul de asistență al infractorului în comiterea unei infracțiuni este un factor cheie în stabilirea faptului că acesta este complice. Judecata gradului de ajutor este de fapt similară cu cel de-al doilea punct din „Caracteristicile comportamentului”. pentru a fi identificat ca un infractor accesoriu, în plus, dacă o persoană nu numai că ajută platforma să atragă noi utilizatori, ci organizează și utilizatorii să participe la proiecte de investiții, cum ar fi tranzacțiile contractuale furnizate de platformă, și oferă fonduri, locații, suport tehnic, servicii de decontare a fondurilor, etc. pentru platformă, apoi el. Firește, gradul de ajutor trebuie „ridicat la un nivel superior Condamnarea și pedepsirea acestora este justificată din punct de vedere al raționalității pedepsirii infracțiunilor și al necesității”. prevenirea crimelor. Totuși, dacă pedepsim comportamentul de „recomandare” sau „invitație” al unui utilizator obișnuit care nu are niciun rol decisiv sau dominant în comportamentul platformei și este de ajutor minim, nu numai că nu va avea niciun efect asupra pedepsei și prevenirii infracțiunilor, dar va De asemenea, mulți consumatori nu pot crede comportamentul de promovare al oricărei platforme, care poate chiar să împiedice într-o anumită măsură dezvoltarea normală a economiei de piață.
 
(2) Oamenii care fac „comisii de recomandare” realizează cu adevărat natura juridică a acțiunilor lor?
 
În sistemul de drept penal din țara noastră, pe lângă infracțiunea de asistare a activităților infracționale din rețeaua informațională, care a fost transformată în infracțiune principală, complicii de infracțiuni generale sunt obligați să fie „cu bună știință” subiectiv cu privire la comportamentul infracțional pe care îl asistă dacă este vorba despre o infracțiune de complici, deși nu cere să cunoască infracțiunile specifice din amonte, cel puțin trebuie să știe că amonte poate fi implicat în riscuri ilegale și penale.
 
Apoi, pentru un utilizator care „recomandă comisioane” pentru un schimb valutar virtual, dacă urmează să fie identificat ca complice la presupusele infracțiuni conexe bursei, acesta trebuie să demonstreze că cunoaște sau este susceptibil să cunoască presupusele riscuri penale ale bursei. afaceri. Dar, de fapt, multe dintre aceste „comisioane de recomandare” sunt oameni obișnuiți, în percepția lor, „comisioanele de recomandare” pentru schimburi și plicuri roșii pentru invitarea prietenilor să plaseze comenzi pe platformele de livrare de alimente pot fi de aceeași natură orice riscuri ilegale sau penale implicate.
 
Prin urmare, dacă dorim să îi caracterizăm pe acești utilizatori obișnuiți drept complici ai infracțiunilor platformei, trebuie să realizăm o analiză cuprinzătoare din mai multe perspective, combinată cu circumstanțele specifice cazului, rolul lor în platformă și alți factori. În caz contrar, nu îndeplinește standardele și cerințele de identificare a unui complice conform legii penale și, într-o anumită măsură, contravine bunului simț.

4. Avocatul are ceva de spus
 
În conformitate cu politica de reglementare puternică actuală a țării mele privind monedele virtuale, tranzacțiile în monedă virtuală conțin în continuare riscuri penale relativ mari Deși există unele puncte controversate în aplicarea multor infracțiuni, litigiile sunt dispute și nu împiedică În practica judiciară, verdictele de vinovăție sunt emise în. cazuri relevante. Prin urmare, Liu Lu ar dori să le reamintească prietenilor din cercul valutar: înainte de a merge să faceți „comisioane de recomandare” pentru schimburi, cel mai bine este să înțelegeți riscurile legale ascunse aici, nu le urmați doar când creierul este fierbinte și vei cădea mai târziu în necazuri. Riscul este din nou panica. Dacă apare această situație, toți trebuie să rămână mai întâi calmi, să caute ajutor profesional, să comunice eficient cu unitatea de tratare a cazurilor și să nu aibă probleme.