Al-Naji este acuzat că a orchestrat o schemă frauduloasă care implică oferta și vânzarea neînregistrată de titluri de cripto active, strângând peste 257 de milioane de dolari de la investitori sub pretexte false.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a depus acuzații împotriva lui Nader Al-Naji, fondatorul protocolului blockchain BitClout, cunoscut în prezent sub numele de Decentralized Social (DeSo). -Naji, fondatorul protocolului blockchain BitClout, cunoscut în prezent ca Decentralized Social (DeSo).

Într-o acțiune paralelă, Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York a anunțat și acuzații similare împotriva lui Al-Naji.

plângere SEC

Plângerea SEC, depusă la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York, îl acuză pe Al-Naji de încălcarea prevederilor de înregistrare și antifraudă din Securities Act din 1933 și Securities Exchange Act din 1934.

Plângerea numește, de asemenea, soția, mama și entitățile deținute în totalitate ale lui Al-Naji drept inculpați de ajutor pentru fondurile investitorilor transferate acestora.

Autoritatea de reglementare susține că, începând din noiembrie 2020, Al-Naji a strâns fonduri substanțiale prin vânzarea simbolului nativ al BitClout, BTCLT. Se presupune că investitorii au fost induși în eroare să creadă că încasările nu vor fi folosite pentru câștig personal sau pentru a compensa angajații BitClout.

Contrar acestor afirmații, plângerea afirmă că Al-Naji a deturnat mai mult de 7 milioane de dolari din fonduri ale investitorilor pentru cheltuieli personale, inclusiv închirierea unui conac din Beverly Hills și cadouri substanțiale în numerar pentru familia sa.

Evitarea controlului

În încercarea de a se sustrage controlului de reglementare, Al-Naji a prezentat BitClout ca un proiect descentralizat fără „nicio companie în spate... doar monede și cod” și a lansat proiectul sub pseudonimul „Diamondhands”.

Această strategie a fost menită să creeze iluzia unui proiect autonom când, în realitate, Al-Naji avea controlul direct al rețelei.

În plus, Al-Naji ar fi obținut o scrisoare de opinie înșelătoare de la o firmă de avocatură proeminentă, pe baza declarațiilor sale greșite cu privire la proiect, afirmând că este puțin probabil ca BTCLT să fie clasificat drept valori mobiliare conform legii federale.

În ciuda acestui fapt, se pare că el le-a spus unor investitori selecționați că acțiunile sale aveau ca scop evitarea conformității cu legea

#us #