Principalele produse la pachet
Atacurile cu jetoane false reprezintă un tip larg răspândit de escrocherii cu criptomonede, în care infractorii creează jetoane frauduloase care imită criptomonede legitime, folosindu-le pentru a fura banii utilizatorilor sau date sensibile.
Acest tip de atac folosește, în general, instrumente de comunicare precum Telegram, WhatsApp sau WeChat pentru a răspândi informații greșite. O tactică obișnuită este rularea „pre-vânzări” simbol, atrăgând victimele cu promisiunea unui „preț de listare” viitor mult mai mare în comparație cu „prețul de pre-vânzare” actual.
În majoritatea cazurilor, pierderile de active digitale sunt ireversibile. Binance încurajează utilizatorii să învețe în mod constant să se protejeze, rămânând vigilenți și conștienți de amenințările comune.
Un atac cu token fals este un tip de înșelătorie cu criptomonede în care actorii rău intenționați creează token-uri contrafăcute sau frauduloase care imită criptomonedele legitime. Aceste jetoane false sunt concepute pentru a înșela investitorii și comercianții să creadă că cumpără sau tranzacționează un activ autentic, ducând adesea la pierderi financiare sau alte consecințe negative, cum ar fi furtul de identitate.
Cum folosesc escrocii jetoane false
Token-urile reale și cele false care le imită pot exista pe același blockchain, dar cu adrese diferite de smart contract sau pe blockchain-uri diferite. Jetoanele false pot fi folosite într-o varietate de scheme frauduloase.
Oferte inițiale de monede (ICO) și vânzări de jetoane: atacatorii pot lansa ICO-uri false sau vânzări de jetoane, atrăgând investitorii cu promisiunea de a intra devreme într-un proiect inovator. Odată ce colectează fonduri, acestea dispar, lăsând investitorilor jetoane fără valoare.
Airdrops și Giveaways: jetoanele false sunt uneori distribuite prin airdrops sau giveaways, în care utilizatorii sunt rugați să furnizeze informații personale sau să plătească o mică taxă pentru a primi jetoanele. Acest lucru poate duce la alte escrocherii sau furt de identitate.
Scheme de pompare și descărcare: escrocii pot umfla artificial prețul unui token fals prin cumpărare coordonată (pump) și apoi să-și vândă deținerile la vârf (dump), lăsând alți investitori cu active devalorizate în mâinile lor.
Escrocherii cu jetoane Launchpool: schemele descrise mai sus pot fi complicate și costisitoare de realizat, astfel încât escrocii pot alege să recurgă la atacuri cu costuri mai mici, cum ar fi cele care folosesc atacuri false cu jetoane Launchpool. În acest tip de escrocherii, infractorii valorifică publicitatea pe care o creează promovarea și diseminarea unui activ de către un schimb de renume, susținând, de exemplu, că pot oferi astfel de jetoane la reducere prin canale neoficiale care nu sunt asociate cu platformele precum Binance care face promovarea originală.
Anunț real de lansare a jetonului pe Binance Launchpool
De exemplu, Binance promovează jetoanele oficiale Launchpool înainte de lansare, iar atacatorii caută adesea să le valorifice. Atunci când un token fals este proiectat să imite un activ atât de bine mediatizat, costurile promoționale ale escrocilor pot fi reduse foarte mult și singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să convingă potențialele victime că jetonul pe care îl promovează este același cu cel promovat prin Binance Launchpool.
Cazuri din viața reală
BOOM
În iulie 2024, echipa Binance Risk Intelligence a identificat un activ listat în DEX numit BOOM ca un simbol fals. Activul a prezentat mai multe semnale roșii simultan, ceea ce îl face un exemplu excelent de astfel de jetoane.
Lichiditate: un grup BOOM pe PancakeSwap avea o lichiditate slabă de 3,38.000 USD, toate furnizate de către angajatorul contractului. Valoarea de piață a acestui token este foarte mică.
Pagina BOOM pe CoinMarketCap, care arată lichiditatea totală și numărul deținătorilor
Transferuri suspecte: În timp ce lichiditatea token-ului se ridică la doar câteva mii de dolari, există peste 11,18 milioane de adrese care au primit acest token. Acest lucru este anormal: în cazul jetoanelor legitime, lichiditatea ar trebui să fie proporțională cu numărul deținătorilor.
Pagina BOOM despre Dextools, care arată taxa de vânzare
Taxa de vânzare: taxa de vânzare a unui jeton este o taxă impusă pentru fiecare vânzare a jetonului, stabilită de dezvoltatorii proiectului. În cazul lui BOOM, taxa de vânzare este stabilită la 100%, ceea ce înseamnă că ori de câte ori cineva încearcă să vândă acest token, întreaga sumă a vânzării va fi dedusă ca impozit, iar vânzătorul nu va primi niciun fond.
În acest caz, escrocii au stabilit taxa de vânzare la 100% și au trimis jetonul fals la peste 11 milioane de adrese. Dacă tranzacționarea acestui activ ar fi luat-o, oamenii din spatele jetonului ar fi buzunat 100% din fiecare vânzare printr-un contract inteligent încorporat. Acest caz reprezintă un memento că utilizatorii ar trebui să examineze îndeaproape jetoanele pe care le primesc prin airdrop-uri nesolicitate.
OMNI fals
În 2024, Binance a promovat mai multe jetoane noi prin programul său Launchpool. Escrocii din întreaga lume au încercat să folosească aceste oportunități pentru a crea jetoane false pentru a frauda utilizatorii. De exemplu, o schemă populară a fost stabilirea de programe de „precumpărare” prin canale neoficiale, cum ar fi grupurile Telegram sau WeChat. Amintiți-vă că prețurile prea atractive pentru jetoanele mult așteptate înainte de lansare ar trebui considerate un steag roșu.
Pagina lui Real OMNI pe CoinMarketCap
OMNI a fost unul dintre astfel de jetoane Launchpool, pe care comunitatea cripto l-a așteptat cu nerăbdare. Criminalii s-au grăbit să lanseze mai multe jetoane de impostor, inclusiv cel din captura de ecran de mai jos, care provine din Turcia.
Pagina BscScan „OMNI” falsă
După cum puteți vedea, acest „OMNI” fals are zerouri în valorile sale de preț și de capitalizare a pieței în lanț și are doar câțiva deținători și transferuri totale.
Sfaturi pentru identificare și evitare
Verificați adresa contractului: Fiecare token digital are asociată o adresă de contract. Obțineți întotdeauna adresa contractului din surse oficiale, cum ar fi site-ul oficial al proiectului, conturi verificate de rețele sociale sau platforme reputate de listare a criptomonedei, cum ar fi CoinMarketCap sau CoinGecko. Verificați adresa contractului din mai multe surse oficiale pentru a asigura coerența.
Utilizați instrumente de evaluare a riscurilor: analiza codului contractual, analiza swap și analiza lichidității sunt metodele cele mai de bază pentru a detecta riscurile de tip token, dar acestea pot prezenta bariere tehnice deoarece necesită un anumit nivel de codificare și abilități specifice blockchain-ului. Utilizatorii care sunt mai puțin familiarizați cu aspectele tehnice ale activelor digitale se pot baza pe instrumentele de consum concepute pentru a ajuta la evaluarea probabilităților de risc. De exemplu, Token Sniffer este un instrument ușor de utilizat și convenabil care poate ajuta la identificarea riscurilor.
Captură de ecran cu Token Sniffer
Rămâneți la curent cu Risk News: Cea mai bună modalitate de a atenua riscurile legate de înșelătorie în spațiul criptografic este să rămâneți la curent cu cele mai recente evoluții din industrie. Urmărirea blogurilor specializate axate pe risc și a știrilor de securitate vă va ajuta să vă îmbunătățiți identificarea semnalelor roșii și evitarea escrocilor.
Gânduri finale
Tokenurile false reprezintă o amenințare semnificativă în spațiul criptomonedei, explodând entuziasmul investitorilor și dorința acestora de a explora noi oportunități atunci când vine vorba de token-urile emergente. Rămânând informat, efectuând cercetări amănunțite și fiind precaut, vă puteți proteja de a cădea victima acestor escrocherii. Amintiți-vă întotdeauna vechea zicală: dacă ceva sună prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este.
