Un hacker din Marea Britanie care a preluat peste 500 de conturi Coinbase prin intermediul site-urilor de phishing în 2018 și 2019 a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare. Potrivit mai multor instituții de știri, Elliot Gunton a recunoscut că a conspirat pentru a comite fraudă și spălare de bani în afara Marii Britanii.

S-a anunțat sentința pentru hackerii Coinbase

Potrivit unui raport din 27 iulie al North Norfolk News, el și alții au furat peste 900.000 de dolari din peste 500 de conturi Coinbase când aveau doar 17 și 18 ani. Curții i s-a spus că Gunton a accesat conturile Coinbase redirecționând informațiile de conectare online către un site web fals. Judecătorul Norwich Crown Court, Alice Robinson, a comentat această problemă:

„A fost o crimă extrem de complexă care a necesitat o planificare semnificativă și expertiză tehnică.”

Gunton a fost condamnat inițial la 20 de luni de închisoare în 2019 pentru furtul de date personale ale clienților TalkTalk în schimbul a sute de mii de dolari în cripto. Cu toate acestea, se pare că a evitat închisoarea completând un ordin de reabilitare de 12 luni. De asemenea, i s-a ordonat să ramburseze 407.359 de lire sterline după ce a spart mai multe conturi de Instagram de mare profil.

Schema Ponzi demontată în SUA

Între timp, în Statele Unite, o instanță federală a ordonat lui Abner Alejandro Tinoco și companiei sale Kikit și Mess Investments să plătească peste 31 de milioane de dolari după ce au derulat scheme frauduloase de cripto și valuta. Tinoco este acuzat că acceptă fonduri de investiții de la clienți și plătește profituri false altor clienți, asemănătoare cu o schemă Ponzi.

Escrocii au indus în eroare victimele să creadă că fondurile lor au fost investite; în schimb, fondurile au fost folosite pentru a plăti stilul de viață generos al lui Tinoco, inclusiv închirierea de avioane private, un conac de lux și alte cheltuieli imobiliare.

Tinoco, Kikit și Mess au fost obligați să plătească 6,2 milioane de dolari în restituiri pentru aproximativ 200 de victime fraudate, 6,2 milioane de dolari pentru restituirea câștigurilor obținute nelegiuit și o penalitate civilă monetară de 18,8 milioane de dolari. Sancțiunea este de aproximativ tripla față de suma de fonduri ilegale obținute din schemele frauduloase cripto și valutare, așa cum se precizează în anunțul din 26 iulie al autorității de reglementare a mărfurilor din SUA.