Biroul de Control al Narcoticelor (NCB) din India monitorizează în mod activ plățile criptomonede pe darknet, ca parte a eforturilor sale continue de combatere a traficului de droguri în țară.
În timpul unei discuții parlamentare din 24 iulie, Nityanand Rai, ministrul de stat pentru afaceri interne, a dezvăluit strategia actuală a Indiei de a reduce importul și mișcarea interstatală de droguri narcotice.
Combaterea traficului de droguri pe darknet
Potrivit datelor de la NCB, agenția nodale de aplicare a legii și de informații din India, utilizarea criptomonedelor în infracțiunile legate de droguri a fost inconsecventă în ultimii cinci ani. Cu toate acestea, numărul cazurilor de confiscări de droguri care implică darknet și criptomonede a cunoscut o creștere constantă din 2022.
Rai a detaliat 13 planuri de acțiune împotriva problemei tot mai mari a traficului de droguri și a narcoterorismului din India, dintre care două vizau utilizarea abuzivă a criptomonedelor. El a spus:
„Un grup special de lucru pentru Darknet și Crypto Currency a fost constituit pentru a monitoriza tranzacțiile suspecte legate de droguri de pe Darknet.”
Eforturi de monitorizare a tranzacțiilor cripto
În plus, BCN facilitează în prezent diverse programe de formare privind criminalistica digitală, darknet și criptomonedă.
Potrivit datelor National Crime Records Bureau (NCRB), Punjab a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de trafic de droguri în India în perioada 2020-2022.
Înrudit: Hackul de schimb WazirX de 235 de milioane de dolari are implicații pentru industria criptografică din India
Discursul ministrului indian de finanțe, Nirmala Sitharaman, privind bugetul Uniunii pentru 2024 din 23 iulie nu a menționat criptomonedele, lăsând reglementările fiscale existente neschimbate pentru încă un an.
Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Ministerului Indian al Finanțelor a blocat Binance și alte câteva schimburi de criptomonede offshore în ianuarie 2024 pentru că nu au respectat Legea împotriva spălării banilor din țară.
Cu toate acestea, guvernul indian a oferit schimbului oportunitatea de a-și relua serviciile, cu condiția să plătească o amendă de 2 milioane de dolari pentru nerespectare.
Binance a reprezentat mai mult de 90% din volumul tranzacționării criptografice din India înainte de interdicția sa, dar acum intenționează să intre din nou pe piața indiană după ce a obținut aprobarea de la autoritatea de reglementare financiară indiană.
Revista: Fondatorul THORChain și planul său de a „ataca vampirii” toată DeFi